Как доказать умысел учредителей и/или директора по невозврату долга и привлечь их к субсидиарке?

Уважаемые юристы добрый день! Подскажите пожалуйста в такой ситуации: чтобы не платить по договору поставки(сумма долга более 5 млн руб) 2 учредителя и директор принимают решение слить компанию-должник и создают новую компанию с точно таким же названием в том же составе и по тому же адресу. После предъявления от кредитора иска в суд о взыскании задолженности меняют директора и вводят нового учредителя(ООО для слива долгов), а после того как судом принято решение о взыскании долга выходят из состава компании-должника, а компания-должник реорганизуется путём присоединения в ООО для слива долгов!) Схема стандартная и работает уже давно) Но кредитор оказался настойчивым и написал заявление в полицию на учредителей и директора по факту мошенничества и попытки уйти от ответственности за неоплату по договору поставки! Юристы, к которым обращались, сказали что учредителям и директору переживать не стоит так как ответственность только в рамках уставного капитала". С даты предьявления иска до реогранизации прошло 5 мес. Кредитора интересует какие вопросы необходимо задавать Дир и учредителям для того чтобы собрать материал на возбуждение Уг дела и в дальнейшем перевести долг по субсидиарке на одного из учредителей вместе с директором? что может ещё посоветуете ещё?