8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Дебетовая карта - обналичка денег

Здравствуйте ,я хочу сделать дебетовую карту и отдать ее , что будет мне , если через нее будут перегонять деньги и обналичивать , а к этому делу я никого дела не имею , могу ли я иметь проблемы с законом или допустим отдать долг банку ?

, САША, г. Москва
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Юрист, г. Самара

Здравствуйте!

Все может возникнуть и уголовное преследование, например, мошенничество с переводами денег через вашу карту. Доказывть вы свою непричастность будете в полиции, но вы крайний будете.

0
0
0
0
Н П
Н П
Юрист, г. Тверь

Помимо указанного юристом выше скорее всего к вам могут возникнуть претензии со стороны налоговых органов.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать
Случайным образом стала участником мошеннических действий (Дроперов). Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать переводы от людей в итоге мне скидывают данные карты человека куда нужно будет перевести определенную сумму, сумма которая остаётся на карте - моя зп. До этого незнала, что это какое - то мошенничество. Через пару дней рассказала сестре о подработке, она навела панику, что это мошеничество. В этот же день позвонила в банк в котором были совершены все операции, попросила заблокировать карту. Что в такой ситуации делать? Писать заявление в полицию?
, вопрос №4774836, София, г. Москва
Гражданское право
Сказали что завтра пришлю остатки денег.асразу пришло частямм 38310 тыс
Я оформила кредит в цетор кредитования. На 200000 тыс на 5 лет. Оформляли долго. Прислали договор предворитеоьный. Сказали что завтра пришлю остатки денег.асразу пришло частямм 38310 тыс. Обяснили тем что сразу большую сумму нельзя присылаить. Могут заблокировать карту. Что мне делать теперь. Меня обманули куда обращатся
, вопрос №4774740, Елена, г. Ноябрьск
Уголовное право
После смерти главы семейства на похороны и на дальнейшее проживание с его карты были сняты деньги.Сейчас знакомые сказали что этого делать нельзя было
После смерти главы семейства на похороны и на дальнейшее проживание с его карты были сняты деньги.Сейчас знакомые сказали что этого делать нельзя было. Так ли это? Если да , то что нужно сделать что бы избежать ненужных проблем. Карта простая дебетовая.
, вопрос №4774661, Николай, г. Санкт-Петербург
800 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Здравствуйте я потерял сим карту доступ потерял что мне делать как я могу без сим карту востановить доступ?
Здравствуйте я потерял сим карту доступ потерял что мне делать как я могу без сим карту востановить доступ?
, вопрос №4773592, Файзулло, г. Москва
Гражданское право
Помогите, пожалуйста, как мне разблокировать карту?
Добрый день! У меня заблокировали карту и доступ в мобильное приложение банка по 115 ФЗ. В Июне 2025 года я снимала и клала более 100 000 рублей в сутки через банкомат и соответственно превысила лимиты, я не знала что так нельзя делать, с целью обменять 5 000 купюры образца 1997 года на образец 2023 года. Денежные средства принадлежат моей родной бабушке она копила их на похороны, просто испугалась что старые деньги будут недействительны и попросила меня их обменять на новые. Помогите, пожалуйста, как мне разблокировать карту? Банку пояснение ситуации я предоставила, он ответил что не может разблокировать карту и восстановить доступ
, вопрос №4773181, Елена, г. Москва
Дата обновления страницы 04.11.2016