На каком основании могут возбудить дело по статье 172 часть 2? Каковы требования к сотрудничающим компаниям?
Отправляли перевод на компанию. Пришло письмо из следственного комитета в рамках уголовного дела, предоставить большое количество документов, подтверждающих работу с этой компанией. Договора, бух отчетность, книги покупок и тд. . Дело идет по 172.ч.2. Мы работающая компания, на рынке около 6 лет. Что от нас хотят?
Доброй ночи. В данном случае сотрудники следственного комитета России хотят от Вас предоставления запрашиваемой документации. Видимо она им нужна для расследования уголовного дела. Просто так не стали бы запрашивать. Полагаю, что Вашей организации переживать пока не о чем, так как если бы к Вам были какие-либо претензии (с перспективой на привлечение сотрудников к уголовной ответственности), то не стали бы запрашивать запросов, а провели бы обыск со всеми сопутствующими последствиями.
Также обращаю Ваше внимание, что за умышленное невыполнение законных требований следователя предусмотрена административная овтетственность по ст. 17.7 КоАП РФ. Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
1
0
1
0
Андрей
Клиент, г. Брянск
Спасибо за ответ. Проблема в том, что предоставить документацию будет затруднительно, но решаемо. И слишком много хотят следователи, всю отчетность за 3 года.. со всеми контрагентами. Я считаю, если им эта информация нужна, пускай запрашивают ее у налоговой а не у нас. Имеем мы на это право?
Также, в случае не предоставления данной информации, кроме штрафа, какие могут быть последствия, к примеру не было возможности предоставить. Так как расписался за получение документа человек не имеющий отношения к компании. Ген.директор был в отъезде..
Обыск могут провести у Вас и сами забрать все, что посчитают нужным. В данном случае имеет смысл руководству связаться со следователем и обсудить этот вопрос. Пояснить, что предоставить запрашиваемую документацию в указанный срок затруднительно или невозможно, что быстрее ее получить в налоговой. Всегда можно найти компромисс.
Здравствуйте.
Заключен Договор возмездного оказания услуг (договор прикрепляю) на ремонт балкона (утепление; остекление; электропроводку и мебелирование), между физ.лицом (Заказик) и физ. лицом (Исполнитель)
В процессе выполнения работ, Исполнитель получил 4 раза аванс (расписки 2шт и 2шт перевод на карту) на \общую сумму 430 000 руб (90 000 руб при подписании договора и далее в процессе 30 000 руб + 80 000 руб + 230 000 руб).
В результате работы выполнены 01.11.2025г. и входе приемке, выявлено следующие:
- разбито окно на балконе;
- мебель сделана монтажником по месту, а не в мебельном производстве и отличается визуально от того что было продемонстрировано перед подписанием договора (фото в переписке ватсаб от исполнителя есть);
- корпус терморегулятора теплого пола, постоянно греется;
- исполнитель не предоставляет фотографии скрытых работ по утеплению стен и полов; монтажа скрытой электропроводки а также крепления оконных конструкций к проему балкона и лоджии;
- дверь на балкон выполнена конструктивно не так как устно договаривались с исполнителем (вместо панорамной двери, установили с горизонтальной перемычкой по середине) а также сама дверь плохо закрывается и открывается;
- окна на балконе "текут" (до замены на новые, на старых окнах такого не было)
- не заделана в стене штроба с проводами, которая выходит на освещение балкона;
- места примыкания порогов на входе в лоджию, повреждены обои комнаты
В ходе приемки работ, исполнитель устно сказал что в течении 2-х недель:
- закажет и заменит разбитое окно и дверь балкона;
- закажет у мебельщиков мебель и заменит ее вместо той которую сделали по месту;
- предоставит фотографии скрытых работ и паспорта качества/сертификаты на окна и ПВХ конструкции;
- заделает штробу и загерметизирует вводы проводов;
- восстановит обои в местах примыкания порога
По состоянию на 28.11.2025 г. Исполнитель трубки не берет и на сообщения в мессенджерах не отвечает.
Как исходя из условий подписанного договора и действующего законодательства:
1) Начислить неустойку/штрафы/пени за просрочку выполнения работ? (если можно, то какую сумму, по какой формуле расчета и на каком основании)?
2) Потребовать вернуть Заказчику денежные средства, ранее переданные Исполнителю? (если можно, то какую сумму и на каком основании и в течении какого правомерного срока можно потребовать вернуть)?
3) Расторгнуть договор в одностороннем порядке по инициативе Заказчика? (если можно, то на каком основании и можно ли в досудебном порядке)?
4) Нужно ли официально отобразить выявленные нарекания в Акте (если да то в каком) а также официально уведомить Исполнителя о времени проведения выявления недоделок (на каком основании ст. или п.договора или закона) и если он не явится то как это зафиксировать все вышеперечисленное (составить Акт выявления недоделок, с пометкой о том что Исполнитель уведомлен о дате выверки но на нее не явился)?
5) Какое досудебное претензионное письмо необходимо отправить Заказчику в адрес Исполнителя (письмо, претензию или уведомление) и что необходимо в него приложить (расчет суммы неустойки, копии договора и расписок, фото нареканий и т.д.)?
6) В случае отказа Исполнителя выполнить вышеуказанные пункты, то может ли Заказчик обратиться с Иском в Суд (если да, то в какой суд и по какому адресу, а также по каким вышеуказанным пунктам (какие можно решить только через Суд, а какие требования Заказчика будут считаться уже выполненными по досудебному претензионному письму (например расторжение договора в одностороннем порядке)
Работодатель удерживает алименты из дохода работника-должника на несовершеннолетних детей взыскателя на основании нотариального соглашения об уплате алиментов. Должник уведомил о том, что взыскатель умерла. Какие действия работодателя? Какие документы должен предоставить работник-должник для прекращения удержаний. на каком основании прекращаются основания?
Здравствуйте. Имеется стаж 2,5 года срочная служба с контрактом в СВФ МЧС, потом 7 лет в полиции , и 11 лет в СВФ МЧС. Общий стаж 20 с хвостиком. Могу ли я уйти на пенсию и на каких основаниях?
Мероприятие мигрант - на мой вопрос на каком основании меня останавливает сотрудник полиции. Конечно по внешности не сказать что я русская, но родилась я на территории России. Насколько это правомерно?
Спасибо за ответ. Проблема в том, что предоставить документацию будет затруднительно, но решаемо. И слишком много хотят следователи, всю отчетность за 3 года.. со всеми контрагентами. Я считаю, если им эта информация нужна, пускай запрашивают ее у налоговой а не у нас. Имеем мы на это право?
Также, в случае не предоставления данной информации, кроме штрафа, какие могут быть последствия, к примеру не было возможности предоставить. Так как расписался за получение документа человек не имеющий отношения к компании. Ген.директор был в отъезде..
Обыск могут провести у Вас и сами забрать все, что посчитают нужным. В данном случае имеет смысл руководству связаться со следователем и обсудить этот вопрос. Пояснить, что предоставить запрашиваемую документацию в указанный срок затруднительно или невозможно, что быстрее ее получить в налоговой. Всегда можно найти компромисс.