Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Привлечение к ответственности международных мошенников в жилищно-долевом строительстве
ООО «ТАРЕАЛ» ОГРН: 1074703003022; ИНН: 4703095349; КПП: 781001001, 470301001; ОКПО: 80661460; ОКФС: 23; ОКОГУ: 4210011; ОКОПФ: 12165; ОКТМО: 40373000; ОКАТО: 40284561000 (Код налогового органа: 7847 (от 03.04.2012). Рег. номер ПФР: 088009087800 (от 28.01.2014). Рег. номер ФСС: 470300659278151 (от 25.06.2016).
(УЧРЕДИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСМО ЭРИГРУППИ" TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS и «ИЛУМИ ГРУП» OÜ Ilumi Group (Денис Вястрик является исполнительным директором материнской компании ООО «Тареал» - Tasmo Arigrupi AS, которая принадлежит в свою очередь через Technomar & Adrem AS Игорю Израэльян.
Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2009
- ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%)
- ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%)
- АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%).
Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2010
- АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%)
- ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%)
- ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%).
Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на август 2010
- АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%)
- ООО "ISА GRОUР" (доля участия - 17.5%)
- ООО "РLIО INVЕSТ" (доля участия - 17.5%).
Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на апрель 2012
- АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%)
- ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%).
Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на октябрь 2012
- ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%)
- АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%).
- Акционерное общество АО «Tasmo Arigrupi» (доля участия - 65%) и ООО «ILUMI GROUP OU» (доля участия 35%) c номинальным ("подставным") генеральным директором Игорь Игоревичем Клещенок, обязались построить (создать) многоквартирные дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, в срок не позднее 15.12.2014 передать квартиры дольщикам.
Но дома не построены, стройка остановлена ещё 2014 году, хотя 100% квартир проданы ООО "ТАРЕАЛОМ" ещё в 2014 году, ПОДЧЁРКИВАЕМ, СТО ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР ПРОДАНЫ НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА, после 100% продажи у ООО "ТАРЕАЛ" начались "финансовые трудности"... С осени 2014 года мошенники ООО "ТАРЕАЛ" бросили строить (достраивать) дома №№ 5,6,7,8,17,18,19,20 и начали продавать вместо квартир "воздух" под условным названием дома №№ 26,27,28,29 через фирму-однодневку ООО "В-ДОМ"...
По факту, денежные средства ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК "ВАНИНО" выведены за границу через аффилированные с Игорем Израэльян и Денисом Вястрик фирмы-однодневки:
ООО «В-ДОМ» ИНН: 7810375071, ОГРН: 1147847307684, чтобы "замести" следы преступления Денис Вястрик 22.07.2016 г. в ООО "В-ДОМ" поменял учредителя - вместо Дениса Вястрик учредителем стало ООО "ПРОФИТЕР" (Генеральный директор - Мельчаков Олег Георгиевич (ИНН:690100912413), главный бухгалтер - Костанда Елена Григорьевна; ООО «КВАРТАЛ-К» ОГРН: 1154725000825, ИНН: 4725001658; ООО «КВАРТАЛ-Д» ОГРН: 1157847307100, ИНН: 7842062762; ООО «КВАРТАЛ-2» ОГРН: 1154725000814, ИНН: 4725001640; ООО «КВАРТАЛ-3» ОГРН: 1157847349351, ИНН: 7842068330; ООО "НОРДИК ИНТЕРЬЕР" ОГРН: 1147847357382, ИНН: 7810955178; ООО "ТАСМО-СПБ" ОГРН: 1167847092820, ИНН/КПП: 7811599451/781101001; ООО "ДАРИНА" ОГРН: 1167847060215, ИНН/КПП: 7811273629/781101001; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОРГН: 1167847060303, ИНН: 7810423649; УК "ВАНИНО" ОГРН: 1137847449101, ИНН: 7810400803; ООО "ИЛУМИ" ОГРН: 1137847451895, ИНН7810401116; ООО "АТЕРРА-СПБ" ОГРН: 1077847529451, ИНН 7839362519; ООО "НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ" ОГРН: 1147847015821, ИНН: 7810471762; ООО "ВИКИНГ СТРОЙ" ОГРН: 1117847275875, ИНН: 7810832708(учредитель: ТОО VIKINGSSTROY OU, Эстония, ген. дир. Богрецов А,В,, ликвидируют); ООО "Д-ЗАЙН" ОГРН: 1137847073726, ИНН: 7810412090; ООО "КОМПАНИЯ КВАДРАТ" ИНН: 7816530157, ОГРН: 1127847054500; ООО "ВИКИНГ-СТРОЙ" ОГРН: 1167847142484, ИНН: 7805349982 (учредитель: Богрецов А.В., действующая); ООО "ВИКИНГ ИНЖИНИРИНГ" ОГРН: 1137847070790, ИНН: 7810411795; ООО "АТЕРРА", ООО "ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН" и другие многочисленные ООО и иностранные фирмы...
Подробнее:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=AQ6Lt8x_3hc -
https://www.youtube.com/watch?v=Zdn7jcAXBXk
https://www.youtube.com/watch?v=WTEtCR6_ImU
https://www.youtube.com/watch?v=FcH1cmreTL4
https://www.youtube.com/watch?v=4Akg1M4bTFU
https://www.youtube.com/watch?v=AJH2elN1Tn4
https://www.youtube.com/watch?v=dt_SGqkwJls
https://www.youtube.com/watch?v=BycvfjT5txg
https://vk.com/vanino_tareal_itaka
novayagazeta.spb.ru/articles/10451/
===============================================================================
Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области, защищая обманутых дольщиков жилого комплекса «ВАНИНО», добилась возбуждения уголовного дела:
Напомним, в августе 2016 года была проведена проверка соблюдения ООО «ТАРЕАЛ» требований действующего законодательства в области с долевого строительства жилья.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2012 году ООО «ТАРЕАЛ» получено разрешение на строительство жилых домов в деревне Узигонты Низинского сельского поселения.
В период 2013-2016 годы в офисном помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.97, лит. А, пом. 17Н (оф. 512) между ООО «ТАРЕАЛ» и участниками долевого строительства заключены договоры долевого участия со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Свои денежные средства за будущие квартиры ничего не подозревающие граждане добросовестно перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в ряде офисов банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Однако, как показала проверка, налоговыми органами в связи с неуплатой обязательных налогов и сборов на счета ООО «ТАРЕАЛ» был наложен арест, в связи с чем данное Общество не могло вести финансово-хозяйственную деятельность. Тем не менее, в 2016 году ООО «ТАРЕАЛ» продолжало осуществлять продажи квартир через аффилированные организации, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов ЖК «ВАНИНО».
Таким образом, руководство ООО «ТАРЕАЛ» в период с 2013 года по февраль 2016 года умышленно, осознавая противоправность своих действий в части отсутствия возможности передачи гражданам жилых помещений в ЖК «ВАНИНО», из корыстных побуждений, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн. руб.
Выявленные прокуратурой района нарушения легли в основу постановления и.о.прокурора района об организации уголовного преследования, направленного в сентябре текущего года вместе с собранными материалами в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
При этом, несмотря на сложности в определении территориальности совершенных в отношении обманутых дольщиков преступлений и их количества, по инициативе прокуратуры района, поддержанной руководством прокуратуры Санкт-Петербурга, необоснованная пересылка данного материала между различными районами города была пресечена.
6.12.2016 СУ УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга (по месту нахождения банковских счетов, на которые перечислялись денежные средства дольщиков ЖК «ВАНИНО») возбуждено уголовное дело №510486 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств дольщиков ООО «ТАРЕАЛ» в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Санкт-Петербурга.
=============================================
ВИДЕО РАЗРЕШЁННОГО ПИКЕТА У КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ЭСТОНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНЫХ МОШЕННИКОВ В ЖИЛИЩНО-ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГРАЖДАН ЭСТОНИИ:
https://www.youtube.com/watch?v=MjIWcEIg79M&feature=youtu.be
- Учредительные документы.docx
- ФОТО 2.docx
Доброго времени суток!
Очень информативная и познавательная информация. Думая остальные будут более бдительны.
вот еще отзыв:
Юлия 24 Апреля 2015, 01:19Итак, что же я думаю о застройщике Тареал? Я думаю, что это бессовестная и бесчестная компания, которая не ценит и не уважает своих же клиентов, разделяя их на лояльных и нелояльных. Чтобы не пустословить, привожу доказательства:1) На стадии запуска проекта всех покупателей вводили в заблуждение: это касалось не только наличия коммуникаций (которые, как выяснилось позже, отсутствовали), но и обещания двух парковочных мест, развитой инфраструктуры и досрочной сдачи2) По мере роста очевидности задержки срока сдачи застройщик менял тактику общения со своими клиентами как взбалмошная девушка. Все началось с открытого диалога, который сменился агрессией и отрицанием очевидных проблем с реализацией проекта, а закончился вызовом в суд ни в чем не повинных дольщиков с целью принуждения к подписанию дополнительного соглашения о задержке. Хочу обратить отдельное внимание. что дольщики узнавали все постфактум — ни о каком предварительном уведомлении о проблемах Тареал не заботился, поставив людей перед фактом3) Больше всего «радует» кульминация проекта — когда разрешение на ввод получено и ничто не мешает передаче ключей и сокращению срока просрочки, Тареал продолжает удивлять: на этот раз дольщики, выигравшие у него в суде (инициированном им самим), шантажируются менеджером Ларисой с предложением либо подписать доп и получить ключи, либо ждать ключи неопределенный срок.
С уважением, Шафранова Снежана. Не забывайте, корректность ответа зависит от полноты и точности вашего вопроса.