8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Каковы риски оформления фирмы на себя, если впоследствии она продается?

Здравствуйте мне предлагают оформить на себя фирму за хорошее вознаграждение,после оформления и открытия расчетного счёта,она продаётся по договору купли продажи и меняется номинальный директор, в чём мой риск? И какие могут быть последствия???

, Александр, г. Санкт-Петербург
Марк Алексеев
Марк Алексеев
Адвокат, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, скорее всего фирма приобретается заинтересованными лицами для околозаконных или незаконных операций (вывод денежных средств за границу, обналичивание денежных средств, уход от налогов), за которые будет отвечать лицо, указанное в качестве (генерального) директора (единоличный исполнительный орган). Просто так вознаграждение не платится. Все Ваши риски указаны в ст. 170.1 УК РФ и ст. 173.2 УК РФ.

Статья 170.1.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию,
осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо
ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр
юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему
депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках)
юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в
уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных
владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и
категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о
лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в
порядке наследования, о руководителе постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право
без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных
целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, — Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа,
удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия
совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)


0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Могу ли я переоформить дом на себя если брат находиться в Украине, но есть генеральная доверенность и все документы на дом который находиться в Херсонской области
Могу ли я переоформить дом на себя если брат находиться в Украине, но есть генеральная доверенность и все документы на дом который находиться в Херсонской области
, вопрос №4854761, Алина, г. Москва
Недвижимость
У меня вопрос- есть ли какие-то риски для меня в таком оформлении квартиры?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Знакомая просит купить за её деньги квартиру, но оформить сделку на меня, а после сделки сделать дарственную на её сына. У меня есть купленная квартира на моё имя в ипотеку, ипотека не погашена. У меня вопрос- есть ли какие-то риски для меня в таком оформлении квартиры?
, вопрос №4853864, Анастасия, г. Москва
Недвижимость
177 риски для изъятия моей квартиры А?
В 2021 году я купил квартиру А. Документы все были проверены, уверен, что сделка прошла юридически чисто. Мой продавец на вырученные деньги в тот же день по альтернативной сделке купил квартиру Б (больше по площади и с приминением ипотечных средств) у граждан, постоянно проживающих заграницей. Договора юридически между собой не связаны, но связаны способом оплаты (аккредитив). Прошло около 5 лет. В случае, если продавцы квартиры Б попытаются оспорить их договор с продавцами квартиры А по ст 177, могут ли меня привлечь к такому иску в качестве ответчика или третьего лица? Создает ли успешное оспаривание сделки по квартире Б (по ст. 177) риски для изъятия моей квартиры А? Насколько защищает мой статус добросовестного приобретателя и истекший срок исковой давности? И могут ли вообще выиграть иск по ст 177 продавцы квартиры Б, учитывая, сто их было 3-ое молодых собственников, они активно участвовали в сделке, отчитались о получении средств и приезжали из-за границы для исправления документов в разгар сделки?
, вопрос №4853249, Илья, г. Новосибирск
Гражданское право
Какие есть риски если оставить все как есть
Добрый день , я отучился в СПБГУТ на военном факультете по целевому , после окончания вуза не подписал контракт , получил только гражданский диплом , мне угрожали , что я даже гражданский диплом не получу и должен денег , СПБГУТ обратился в суд , суд принял решение удовлетворить. Через н количество времени с Т - банка списали сумму долга , написано что у вас взыскание , есть номер исполнительного листа , на сайте фссп ничего не нашел , подскажите пожалуйста как мне быть ? Другие все карты работают , ничего не списывают. Какие есть риски если оставить все как есть
, вопрос №4852900, Илья, г. Санкт-Петербург
Трудовое право
Вопрос, если подписать лист ознакомления, какие риски он за собой понесет?
Добрый день! Необходима консультация юриста в сфере трудового права. На подпись получила приказ о реорганизации службы, в которой числюсь. Сроков нет, информации о предстоящих изменениях тоже. Вопрос, если подписать лист ознакомления, какие риски он за собой понесет? Даты в приказе просрочены, издан 30.01., на ознакомление получен 09.02. Пункты приказа и сроки реализации в части подготовки руководителем кадровой службы доп.информации не выполнены. В отделе три человека, одна из них беременна.
, вопрос №4851674, Екатерина, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 07.02.2017