Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Каковы риски оформления фирмы на себя, если впоследствии она продается?
Здравствуйте мне предлагают оформить на себя фирму за хорошее вознаграждение,после оформления и открытия расчетного счёта,она продаётся по договору купли продажи и меняется номинальный директор, в чём мой риск? И какие могут быть последствия???
Здравствуйте, скорее всего фирма приобретается заинтересованными лицами для околозаконных или незаконных операций (вывод денежных средств за границу, обналичивание денежных средств, уход от налогов), за которые будет отвечать лицо, указанное в качестве (генерального) директора (единоличный исполнительный орган). Просто так вознаграждение не платится. Все Ваши риски указаны в ст. 170.1 УК РФ и ст. 173.2 УК РФ.
Статья 170.1.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию,
осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо
ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр
юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему
депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках)
юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в
уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных
владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и
категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о
лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в
порядке наследования, о руководителе постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право
без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных
целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, — Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа,
удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия
совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)