Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Какова ответственность за мошенничество по дебетовым картам банка?
Добрый день, у меня появился вопрос, дело в том что моя знакомая Л. Попросила сделать на мое имя карточку и отдать ей, я сделала карточку, и отдала ей документы , карточка еще не готова, и получать должна буду ее я, после чего она хочет ее забрать. Для каких целей не сказала. Карточка сделана в Сбербанке, обычная, дебетовая, то есть по сути в минус уйти нельзя. Но тут прочитала много информации о данном виде мошенничества, и вот не знаю что теперь делать, подскажите пожалуйста.
Уважаемая Кристина, скорее всего ваша знакомая хочет использовать вашу карточку для обналичивания денежных средств, которые будут выводится с юридических лиц.
Вы правильно указали, что дебетовая карта не может уйти в минус, но возникает проблема уплаты налогов с тех денег которые поступили на ваш счет.
Здравствуйте! Ни в коем случае не предоставляйте вашу карту третьим лицам, с вашим счетом могут производить незаконные операции, которые в последствии могут повлечь за вами уголовную ответственность. ФНС мониторит все счета круглосуточно и если по вашему счету будет подозрительное движение средств, то к ФНС заставит отчитываться Вас по всем операциям. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», N 115-ФЗ
Кроме того, не исключено, что карта будет использоваться для совершения мошеннических действий. Не стоит отдавать карту, иначе возможны проблемы с правоохранительными органами.
0
0
0
0
Кристина
Клиент, г. Тюмень
А можно как нибудь заявить на этого человека, просто у него есть реквизиты карты и фото моего паспорта, мало ли что он там придумает
Ну пока заявлять особо не о чем, полагаю. Если хотите можете написать заявление в отдел полиции конечно, описать события, указав, что беспокоитесь о том, как распорядятся этими данными (не указывая, что планируется преступление, т.к. может быть ложный донос), они спишут в номенклатурное дело ваше заявление. Потом можно в случае чего будет говорить о том, что полицию вы уведомили.
Добрый день. Я проживаю в Брянской области, по ФЗ 566, пристав приостановил исполнительные производства, снял аресты с карт и сразу же наложил взыскания на карты, на общую сумму исполнительных производств. Обьяснив, что теперь банк будет удерживать 50% от зарплаты и эти деньги будут находится в банке, до тех пор, пока не возобновят исполнительные. Правомерно ли это?
, вопрос №4854726, Ольга, г. Брянск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте.
Я написала расписку почти что 3 года назад , спустя это время парень написал на меня в полицию заявление по факту мошенничества.
Я отдала часть но наличными ( так как моя карта в аресте ) ,свидетелей нет
Завтра иду на показания что говорить?
Хотят на полиграф.
, вопрос №4854697, Мия, г. Волгоград
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Мне 16 лет, я сирота, живу в общежитии под опекой с сентября месяца прошлого года (опекун с раздельным проживанием). У меня с ней натянутые отношения, она начинает скандалить, когда я поспрашиваю её о деньгах, документах, отчётах, чеках и прочем вместо того, чтобы ответить на вопросы. Меня интересует:
1.Должна ли она мне вернуть мои документы?(сейчас у меня только полюс и паспорт на руках, которые она постоянно хочет забрать и угрожает этим)
2.Сколько опекунских она получает?(Проживаю в пермском крае, в Перми, если это важно.)
3.Как я должна за них отчитываться или должна ли вообще?( Недавно она, как положено, за год попросила предоставить выписку по счёту, куда падает пенсия по потере кормильца. Но также она попросила выписку с моей дебетовой карты, куда она присылает деньги, чтобы она видела мои расходы(и уже планирует ругать меня за них). Меня беспокоит этот вопрос: точно ли я должна была ей таким образом отчитываться, если в опеке она может просто показать, что переводила эти деньги на мой счёт, а не себе в карман.
4.И + должна ли я присылать ей фото одежды или обуви, чеки за подобные вещи(особенно если на это я потратила деньги, которые она отправляла на еду)??
5. Как поменять опекуна в случае чего и не попасть в приют снова?
6. Медицинские чеки. У меня брекеты. Она требует с меня чеки, которые выдают в больнице. Я опасаюсь, потому что она может сказать, что давала мне наличку на это, а мои опекунские забрать себе, например. Я отправляла ей справку об операции из банка, но она жаловалась, что такие ей не подходят. Почему?
7. Проверка комнаты в общаге. Мне угрожали, что будут рыться хоть в моей нижнем белье, чтобы быть уверенной в том... В чем-то. Такое допустимо?
В целом, какие отчёты, справки и чеки она обязана с меня требовать для опеки, потому что я с её криков уже не понимаю, что из этого нужно, а что нет, ибо она кричит, что у нее горят отчёты, а потом она забывает об этом на месяц или как сейчас требует с меня менять договор по брекетам(он заключён на мою бабушку, она была моим бывшим опекуном), когда мне уже остался последний прием...
Сразу спасибо большое за внимание и ответы!
, вопрос №4854691, Есения, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте!В 2023 г была заблокирована со стороны сбера по 115 ФЗ.Заблокированы все карты ,счета и сбербанк онлайн.Есть действующая кредитная карта,которая тоже заблокирована,в банке говорят,что ограничения сеяты ,но карту банк не может выдать ,показывает отказ по условиям банка.Как можно поступить в Данной ситуации,стоб получить карту
, вопрос №4854532, Ася, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Ну пока вы ей не отдадите карту, то ничего не будет, а то, что у нее фото вашего паспорта это еще больше указывает на то, что она мошенница.
Можете подать на нее заявление в полицию.