8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как доказать факт мошенничества, если должник сообщает о полном возврате денег?

В 2008году я была введена в заблуждение партнёром по бизнесу(физ.лицо)Е.,который предложил мне участие в доходной сделке.Мы оговорили все детали договора,но письменно составить его решили после перечисления мною денежных средств на счёт Е.Я выполнила свои обязательства,перечислив 700.000руб.через банк.Платёжки у меня сохранились.Е.,получив деньги прерстал общаться со мной и пропал.Месяц назад я случайно увидела в интернете рекламу его нового предприятия и поняла,что он жив-здоров и преуспевает в бизнесе.Я обратилась в полицию с заявлением о привлечении Е.к ответственности по ст.мошенничество.Приложила свои пл.поручения,электронную переписку с графиками погашения долга,бланками договора целевого займа,который мы собирались подписать.Заявление приняли.Мурманская полиция взяла с Е.объяснения и выяснила следующее.Е.не отрицал,что взял деньги в долг,но клятвенно утверждал,что вернул все деньги в том же году-часть,наличкой,часть-перечислениями.Следователь у меня молоденький и неопытный.Спрашивает у меня:"Как же я докажу,что он вас обобрал? Документов-то нет." Что я могу предпринять,чтобы доказать,что я не получала возврата долга? Мой банк,как на грех в 2014году лишили лицензии.Выписку своих оборотов я предоставить не могу,а Е.отказывается предоставлять свои доказательства.

Показать полностью
, Регина, г. Екатеринбург
Денис Давыдов
Денис Давыдов
Юрист, г. Саранск

Добрый день! В этой ситуации не вы должны доказывать то, что перечислял он вам деньги или нет. В данной ситуации Е., должен доказать следствию, что возвратил вам деньги. То что банк лишился лицензии, не означает, что отсутствуют сведения по операциям данного банка.Информация о местонахождении архивов ликвидированных кредитных организаций запрашивается в ЦБ РФ. Если он говорит, что передавал вам деньги наличными, это его слово против вашего, но у вас есть доказательства о том, что вы ему деньги перечислили, а вот у него, о том что он их возвращал, их нет.

1
0
1
0
Регина
Регина
Клиент, г. Екатеринбург

Текущим моментом управляет следователь.А его позиция такова-Е.утверждает,что отдал вам долг,ваша задача доказать обратное..

Ваш следователь путает основные принципы права! каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается! следовательно, ваш компаньен должен доказать, что отдал.Пусть следователь сделает запрос в региональный цб на предмет наличия документов закрывшегося банка.

1
0
1
0
Андрей Ложкин
Андрей Ложкин
Юрист

Сроки давности как по уголовному преступлению, так и по гражданскому праву истекли. А вообще надо было доказывать следователю и обжаловать его действия т.к. доказательствами передачи денег подтверждаются платежками (у Вас они должны сохраниться), а Ваш «друг» должен доказывать возврат денег (чем?).

1
0
1
0
Регина
Регина
Клиент, г. Екатеринбург

Не истекли сроки..У меня платёжные документы сохранились.Обжаловать действия следователя я ещё успею.А мой компаньон ничего доказывать в данной ситуации не должен...,как утверждает следователь)).Спасибо за бесплатный совет...он стоит своих денег.

Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Договора никакого о возврате денег составлено не было, в принципе никаких бумаг подписано не было
Здравствуйте. Человек купил мне ноутбук, но просит за него деньги. Договора никакого о возврате денег составлено не было, в принципе никаких бумаг подписано не было. Но если по его словам я не буду возвращать деньги, он подаст в суд. Ноутбук был куплен год назад, чек у человека.
, вопрос №4253512, Артур, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
То есть имеет ли право клиент отказаться возвращать свои деньги?
Может ли сервис подать заявление в полицию на клиента самозанятого, которому не была предоставлена услуга, заявление за отказ клиента возвращать себе свои же деньги? То есть имеет ли право клиент отказаться возвращать свои деньги? Продавец начал угрожать тем, что если я откажусь делать возврат своих средств, сервис напишет на меня заявление по статье «мошенничество» из-за невыполнения условий возврата, хотя я отказалась делать возврат своих средств просто. Возврат делался якобы через финансовый отдел, мне сказали перевести сумму доставки по каким-то реквизитам «для возврата», там вышло физ.лицо в получателях, это якобы для проверки средств на карте и что я являюсь владельцем карты.
, вопрос №4253478, Камилла, г. Москва
Семейное право
И все суды он пытался доказать, что ухаживает за ним, хотя судом уже было доказано, что круглосуточный уход
Можно ли лишить отцовства человека который год не появлялся в жизни ребёнка, которому через две недели исполнится три года. Отец постоянно ходит на суды и пытается оспорить и уменьшить алиментные платежи. Полгода он не платил вообще. Решение суда исполняет не в полном объёме. Я понимаю, что это делается через суд. И насколько велики шансы? А еще он скрывает доход, этого мне не доказать. У него оформлен уход за инвалидом. И все суды он пытался доказать, что ухаживает за ним, хотя судом уже было доказано, что круглосуточный уход инвалиду не требуется, а лишь небольшая помощь, так как инвалид является трудоспособным и дееспособным. И она не живут вместе, этот факт ни ему, ни мне не доказать. Но я знаю это. Еще знаю, что он платил кредиты, пока на одном из заседаний ему не указали на это. И он взял кредитные каникулы. Платит ли сейчас, не знаю, но уж очень не хочется, чтобы у такого человека были права на ребенка, которому он пытается ухудшить жизнь.
, вопрос №4253144, Анастасия Серова, г. Архангельск
486 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Далее я пришел делать возврат, объяснил ситуацию, что на самом деле карта была моя
Здравствуйте, произошла такая ситуация. Я купил подарочные сертификаты у магазина на сумму 180 тысяч рублей. Пытался оформить возврат подарочных сертификатов. Указав легенду, что карта не моя, но на самом деле она была моей и в Документе о возврате товара я указал свои данные карты, с которой совершалась покупка. Далее я пришел делать возврат, объяснил ситуацию, что на самом деле карта была моя. Мне начали угрожать полицией, а также статьей, связанной с мошенничеством, также начали спрашивать откуда деньги и сфоткали мой паспорт и карту без моего согласия.
, вопрос №4252967, Михаил, г. Москва
Хищения
Здравствуйте на меня написали заявление в полицию по факту мошенничество на мою карту которую я потерял и не блокировал перевели деньги украли мошенники, что делать?
Здравствуйте на меня написали заявление в полицию по факту мошенничество на мою карту которую я потерял и не блокировал перевели деньги украли мошенники, что делать?
, вопрос №4252052, Дмитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 24.03.2017