Могут ли мошенники оформить кредит на юридическое лицо, оформленное по моим документам?

Добрый день!

Все похоже на то, что вас обманули. На новое ООО никто кредитов не даст. Могли оформить по вашим документам потребительский кредит в банке, мирофинансовой организации. Запросите выписку в Бюро кредитных историй. Практически все бани предоставляют такую услугу 500-700 руб. Объясните указанным лицам, что вы обратитесь в полицию — наказуемо фиктивное создание фирм, мошенничество в кредитной сфере.

Последствия Ваших действий могут быть разные — как оформление долговых обязательств на ООО, так и реализация с помощью ооо различных мошеннических схем (к примеру, связанных с выманиванием предоплаты у контрагента с последующим «оставлением» фирмы. И конечно в случае расследования вопросы у ОВД будут и к вам как официальному руководителю.

Потому Вас в первую очередь необходимо попытаться вспомнить максимальную информацию о процессе оформления ооо -наименование, были ли у нотариуса, оформляли ли доверенность на кого-либо, после этого уточнить статус юрлица, отозвать доверенности. Можете также обратиться с запросом в ИФНС о том -зарегистрированы ли юрлица, в которых вы числитесь учредителем.

После выяснения всех обстоятельства Вам будет необходимо оформить документ на ликвидацию данного ООО.

Можно попытаться разобраться в ситуации посредством обращения в ОВД, но сотрудники ОВД чаще всего считают такие отношения гражданско-правовыми и отказывают в возбуждении уголовных дел с рекомендацией разбираться в судебном неуголовно-правовом порядке.