8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Выплата от компании клиентам денежных средств, которые она на расчетный счет не получала

Добрый день. Ситуация следующая. Генеральный директор заключал договора с клиентами, брал деньги, отдавал приходно-кассовые ордена. Эти деньги на счет компании он не вносил, а присваивал себе, договора свойственно никто не видел. Сейчас появляются люди, которые требуют свой товар, следовательно они пишут претензии на компанию с требованием вернуть деньги.(Людей видим в первый раз. Документы и приходно-кассовые ордена у них есть ). На директора заведено уголовное дело по статье 160 и 159 УК РФ.На него подавалось заявление в правоохранительные органы как от компании, так и от пострадавших лиц которых мы нашли. Компания в данной ситуации тоже идет как пострадавшая от действий предыдущего директора.Вопрос: если дойдет дело до суда с этими клиентами-"претензионщиками", каковы шансы у компании его не проиграть, ну или хотя бы обойтись малыми потерями?

Показать полностью
, Наталья, г. Санкт-Петербург
Зоя Воробьева
Зоя Воробьева
Юрист, г. Санкт-Петербург
Эксперт

Здравствуйте, Наталья.

Ситуация следующая. Генеральный директор заключал договора с клиентами, брал деньги, отдавал приходно-кассовые ордена.Сейчас появляются люди, которые требуют свой товар, следовательно они пишут претензии на компанию с требованием вернуть деньги.

Важно понимать каким образом была оформлена передача денег, только договор? Или были также составлены документы, подтверждающие фактическую передачу денежных средств от граждан, помимо ордера? Какое основание указано в расходно-кассовом ордере?

У вас нет возможности прикрепить (или направить в чат) претензию, чтобы понимать требования более предметно.

Чтобы оценить перспективу по делу, необходимо ознакомиться со всеми документами. Иначе — ответ будет не соответствовать действительности. Важно, когда были переданы деньги, на какой срок, как оформлены документы.

С уважением,

Воробьева Зоя Викторовна

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Но суточные выплаты я не получал ни в момент службы, ни сейчас положенные выплаты я не получаю
Служил срочную службу на границей с Украиной, Белгород и Курск. Не так давно пришел приказ, подтверждающий участие в защите гос границы, в котором указан срок пребывания в данной командировке и возможность получить компенсации и льготы. УВБД я получил спустя два года. Но суточные выплаты я не получал ни в момент службы, ни сейчас положенные выплаты я не получаю. Помогите разобраться с этим.
, вопрос №4859259, Дмитрий, г. Новосибирск
Автомобильное право
Списание денежных средств В январе 2026 года на счёт поступили денежные средства, после чего они были автоматически списаны в полном объёме
Добрый день. Прошу дать правовую оценку моей ситуации и определить порядок возврата незаконно списанных денежных средств. 1. Исходные обстоятельства На моем банковском счёте в ПАО «Сбербанк России» числились четыре ареста, наложенные на основании судебных приказов. Из них: • по нескольким задолженность была полностью погашена ранее; • по одному обязательству (взносы на капитальный ремонт) между мной и взыскателем заключено соглашение о рассрочке исполнения, которое я добросовестно исполняла. Несмотря на это, аресты продолжали числиться в Сбербанк Онлайн. ⸻ 2. Списание денежных средств В январе 2026 года на счёт поступили денежные средства, после чего они были автоматически списаны в полном объёме. Списание произошло: 1. По делу о взыскании задолженности по капитальному ремонту — несмотря на действующее соглашение о рассрочке; — взыскана вся оставшаяся сумма единовременно; — в результате долг отображается как «исполнен». 2. По делу ПАО «Пермэнергосбыт» — при том, что задолженность по данному обязательству ранее была погашена. ⸻ 3. Обращение в суд Аресты были наложены непосредственно судом (что подтверждено документами). После списания денежных средств я подала в суд заявления о снятии арестов и приложила: • подтверждение списания, • соглашение о рассрочке, • иные подтверждающие документы. Аресты были сняты на следующий день после обращения. Однако денежные средства, списанные ранее, возвращены не были. ⸻ 4. Текущая ситуация В настоящее время: • аресты сняты; • долг по капитальному ремонту закрыт принудительно (в полном объёме); • по Пермэнерго взысканы средства при отсутствии задолженности; • денежные средства мне не возвращены.
, вопрос №4859118, Мария, г. Пермь
Семейное право
Здравствуйте подскажите пожалуйста должна ли мама бойца возвращать денежные средства, если они были
Здравствуйте подскажите пожалуйста должна ли мама бойца возвращать денежные средства, если они были выплачены по закону на момент выплаты ни детей ни жены не было, но после выплат сожительница решила установить отцовство через суд и это уже тянется год.
, вопрос №4858792, Валентина, г. Саратов
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Не будет ли нарушением валютного законодательства России переводы денежных средств более 600 000 рублей из Турции в Россию самому себе, без открытия банковского счета через партнера Золотой короны?
Не будет ли нарушением валютного законодательства России переводы денежных средств более 600 000 рублей из Турции в Россию самому себе, без открытия банковского счета через партнера Золотой короны?
, вопрос №4858809, Андрей, г. Краснодар
Семейное право
В браке был куплен автомобиль супругом совместно с его мамой, денежные средства пополам.Паспорт транспортного средства решили записать на супругу
Здравствуйте! Вопрос по теме транспортного средства. В браке был куплен автомобиль супругом совместно с его мамой, денежные средства пополам.Паспорт транспортного средства решили записать на супругу. Транспортным средством управляет мама супруга, ремонтирует, платит налог, стс ТС у мамы супруга. При разводе супруга требует компенсацию, примерно половины стоимости ТС в обмен на паспорт ТС.
, вопрос №4858165, Ольга, г. Москва
Дата обновления страницы 22.08.2017