Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать?
Зарегестрированная на меня фирма, без моего непосредственного к ней отношения, крутила темные дела с отмывом денег, узнал я это, от пришедших ко мне по домашнему адресу сотрудников ОБЭП, коим и дал объяснение, что к хоз. деятельности этой фирмы отношения не имею. Спустя год, как раз после замены паспорта, ко мне на адрес пришёл человек, представился юристом фирмы, и показал бумажку, где я являюсь учредителем и ген. директором вышеупомянутой фирмы, попросил, что бы я съездил с ним к юристу и переписал эту фирму на какого-то другого человека. Вопрос таков: что мне грозит, если я сейчас пойду на встречу "юристу" и перепишу фирму? Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы? И как следует вообще поступить в этой ситуации?
Но, тут ведь по факту выходит, что я передаю фирму человеку, который имеет к ней непосредственное отношение, разве это криминал? Суть моего вопроса, в общем, заключается в том, как мне сейчас действовать? Ведь понятно, что их появление связано с заменой моего паспорта и фирму так и не прикрыли после появления сотрудников ОБЭПа, то есть, она действовала целый год, когда органы уже знали о содеянном. Как так? Выходит что фирма чиста и мне проще её реально передать? Но если я её передам, не за деньги, а ради того, что бы в дальнейшем не иметь к ней отношения, на меня могут повиснуть содеянные преступления? Или все таки я останусь чист перед законом в силу того, что передавал фирму её реальному владельцу? Важно, что сотрудникам я написал объяснение о том, что я тут "ни кто".
Здравствуйте, Александр!
Вопрос таков: что мне грозит, если я сейчас пойду на встречу «юристу» и перепишу фирму? Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы? И как следует вообще поступить в этой ситуации?
Александр
Скорее всего Вам предлагаю продать свою долю в уставном капитале другому лицу, так как вы являетесь единственным учредителем., сделка будет проходить у нотариуса. Если это действительно купля продажа, то это один из шансов избавиться от фирмы.
Регистрация фирмы как производилась, также без Вашего ведома? Если все же регистрация производилась с Вашего согласия, то продажа доли это один из вариантов. Продажа доли не может судить о том, что вы занимались какой-либо преступной деятельностью, отдельные эпизоды, должны быть доказаны следствием.
Если регистрация фирмы на Вас произошла без Вашего ведома, то как вариант можно обратиться в налоговую о признании записи в реестре недостоверной.
Не советую подписывать «юристу» никакие документы. Конечно Ваша непричастность к созданию фиктивной фирмы очевидна, но оформление сделки ведь тоже будет фиктивным и может повлечь уголовную ответственность. Ведь Вы сами указали о незаконной, а может и криминальной сути «учредителей» фирмы.
Дополню ответ примером из уголовного закона:
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)УК РФ, Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Но тут, Ваши статьи, явно говорят о том, что я и есть то самое подставное лицо, верно? То есть ответственность несёт тот, кто меня "использовал" как подставное лицо? Я не силён в тонкостях передачи фирм, но почему мне предлагают ехать к юристу и у него отписывать эту фирму? Разве это не через налоговую делается? Если это все таки делается через юриста, то я не могу заранее знать, что предоставляю документ для того, что бы кто то использовал кого-то, как подставное лицо, ведь по фату, ко мне пришёл "реальный" владелец фирмы, который руководит ей от своего лица. Правильно?
Здравствуйте. Я бы на Вашем месте не шёл на встречу данному юристу, а подал заявление в налоговую по форме Р34001 — заявление от физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. Появилась вместе с Приказом ФНС от 11.02.2016 ММВ-7-14/72@, который был подписан 25 мая 2016 года.
Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы?
Александр
получится, что да, Вы подтверждаете свою причастность, при этом сами добровольно предоставляете в налоговую сведения. При этом согласились быть «подставным» лицом.
И как следует вообще поступить в этой ситуации?
Александр
как я писал выше, можно прежде всего подать данную форм в налоговуюу, ну и в полицию можно обратиться.
Но, тут ведь по факту выходит, что я передаю фирму человеку, который имеет к ней непосредственное отношение,
Александр
вы в этом уверены?
Суть моего вопроса, в общем, заключается в том, как мне сейчас действовать?
Александр
писать в налоговую заявление. Они уже будут работать кто занимается такими делами в Вашем случае. Также можете обратиться к этим же сотрудникам БЭП.
Или все таки я останусь чист перед законом в силу того, что передавал фирму её реальному владельцу? Важно, что сотрудникам я написал объяснение о том, что я тут «ни кто».
Александр
опять вопрос. А Вы знаете вообще этого человека? Уверены, что он, как Вы говорите. «реальный владелец». Скорее всего это такое же подставное лицо, люди, которые всё это затевают, как правило, не светятся. Вам проще действовать последовательно, дать заявление в налоговую.
,Выходит что фирма чиста и мне проще её реально передать?
Александр
это опять же Ваши догадки и не более. Она не совсем чиста уже потому, что был использован паспорт без Вашего согласия.
Вопрос таков: что мне грозит, если я сейчас пойду на встречу «юристу» и перепишу фирму? Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы? И как следует вообще поступить в этой ситуации?
Добрый день, Александр! В данной ситуации пока не спешите.
Напомню про УК РФ, Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Каким образом сначала было создано юридическое лицо?
Но, тут ведь по факту выходит, что я передаю фирму человеку, который имеет к ней непосредственное отношение, разве это криминал? Суть моего вопроса, в общем, заключается в том, как мне сейчас действовать? Ведь понятно, что их появление связано с заменой моего паспорта и фирму так и не прикрыли после появления сотрудников ОБЭПа, то есть, она действовала целый год, когда органы уже знали о содеянном. Как так? Выходит что фирма чиста и мне проще её реально передать? Но если я её передам, не за деньги, а ради того, что бы в дальнейшем не иметь к ней отношения, на меня могут повиснуть содеянные преступления? Или все таки я останусь чист перед законом в силу того, что передавал фирму её реальному владельцу? Важно, что сотрудникам я написал объяснение о том, что я тут «ни кто».
Просто так сотрудники ОБЭПа не наведываются, так как они проводят проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, либо в рамках оперативно-розыскных дел или по поручениям следователя, дознавателя по уголовным делам.
Ответственность за всю деятельность несет его исполнительный орган (директор, например), а также в некоторых случаях учредители. В данном случае нужно выяснить кто был директором. Вот и сотрудники ОБЭПа и будут Вам стандартные вопросы если Вы учредитель или директор каким образом осуществлялась деятельность компании, каким образом осуществлялись расчеты с контрагентами. Даже если Вы об этом не знаете. Они же не знают об этом поэтому они проводят проверку. Вам нужно понять чем занималась фирма? Может она занималась «обналом» денежных средств с банковских счетов, что является незаконной банковской или предпринимательской деятельностью, а также может подпадать под легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Здравствуйте. Чего следует ожидать после совершения сделки по переводу фирмы на другое лицо? Вы были поставлены в известность правоохранительными органами о криминальной деятельности фирмы. Несмотря на это идёте с юристом к нотариусу и заключаете сделку, заведомо зная, что она не соответствует закону — фактически Вы не являетесь учредителем. Сделка ничтожна. Возможен вариант когда после переоформления фирмы на другое лицо ещё что-нибудь произойдёт. В том случае если бы доверители юриста хотели вести честный бизнес, то зачем им «засвеченное№ предприятие? Понятно, что не для благих дел. А если там ещё что-нибудь натворят? Получается, что участвую в ничтожной сделке Вы поможете совершить преступление, создадите условия. Не переоформи фирму на другое лицо, преступление совершено не было бы. И что тогда?
Статья 33. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Я автоматически подтверждаю свою причастность к действиям этой фирмы?
Александр
Добрый день!
Были ли это действительно «сотрудники ОБЭП»? Подразделения с таким наименованием не существует уже почти 7 лет.
Ваша причастность к деятельности фирмы уже давно «автоматически» подтверждена данными Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ведением которого занимается налоговая служба.
Полагаю, что в Ваших интересах избавиться от статуса «подставного лица» в этой фирме. Поэтому уточните у «юриста фирмы», какие именно документы будут оформляться, будут ли они заверяться у нотариуса.
Если Вы «подставной» генеральный директор и единственный учредитель ООО, то при передаче 100 % доли в уставном капитале ООО может оформляться и заверяться у нотариуса договор купли-продажи или дарения доли в уставном капитале и заявление по форме 14001.
Как мне сейчас действовать? Идти в полицию?
Александр
1. По данной ссылке введите свой ИНН и проверьте, в каких именно фирмах Вы числитесь руководителем и учредителем.
2. Уточните у юриста, в чем будет суть сделки, какие именно документы будет оформляться, будут ли они заверяться у нотариуса.
3. Обратитесь за дополнительной консультацией в рамах данного вопроса.
Думаю, тут все зависит от того, принимали ли вы участие в регистрации фирмы, заявление на регистрацию подписывали вы или нет. Если регистрировали вы (есть Ваша подпись) то есть несколько вариантов: 1. Вы ничего не предпринимаете, фирма продолжает свою деятельность, возможно и преступную, может даже где то подделывают вашу подпись, или есть доверенность от вашего имени на другого человека. 2. Продажа доли в уставном капитале, и увольнение с должности генерального директора в порядке 280 ТК РФ. В таком случае вы по сути ничего криминального не совершаете, продажа доли не образует состава уголовного преступления. Однако со стороны правоохранительных органов могут возникнуть некоторые подозрения. 3. Запуск процесса ликвидации фирмы (могут также возникнуть подозрения) и не факт, что Вам дадут это сделать
Как видите, сам факт использования вас как подставного лица это не есть хорошо, что уже может вызвать и вызвало подозрения.