8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что мне грозит за вывод денег по интернет заработку?

Добрый день. В контакте написали следующий способ заработка. Интересно на сколько это законно и чем я рискую согласившись на эти условия.

нужно принимать переводы на кошелек paperpay.ru далее снимать деньги себе на карту и со своей карты переводить мне на карту. 22% от такой сделки вы оставляете у себя на карте. Суммы 180-200 тыс руб, не криминал и не чего прочего, нужны интернет и рабочая банковская карта. Готовы к такому сотрудничеству?

вывод денег из кошелька выглядит как перевод от физического лица, деньги чистые, проблем нету, средства с криптовалютных торгов и получить их нужно с реквизитов ранее не засвеченных на подобных биржах

около 3-5 раз можно работать по одним реквизитам

Показать полностью
, Евгений, г. Санкт-Петербург
Владимир Салмин
Владимир Салмин
Юрист, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте! Это много чем чревато. Во-первых, с процентов вы должны платить НДФЛ, и рано или поздно это станет известно налоговой. Во-вторых, если деньги криминальные, то именно вы как получатель средств будете нести и уголовную и гражданско-правовую ответственность.

Обычно такие схемы используются в мошенничестве. Например, кто-то под видом интернет-магазина заключает договор купли-продажи, берёт предоплату на ваш кошелёк, а сам исчезает. Покупатель будет взыскивать деньги с вас и полиция тоже придёт к вам. Если же там будут замешаны наркотики или оружие, то сами понимаете

1
0
1
0
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Я слышала, что можно оформить легкий труд и сидеть дома с сохранением среднего заработка до начала декрета
Здравствуйте,хотела бы уточнить про такое понятие ,как «легкий труд» для беременных. У меня 15 неделя беременности,проходит тяжело (было три угрозы выкидыша,переболела ангиной) Работаю в розничном магазине линейным руководителем (начальник отдела) Смена с 08.00 до 22.30 Работа на ногах и с людьми,также работа на складе. Сейчас в магазине острая нехватка персонала и вся работа ложится на мои плечи,начиная со своих обязанностей ,заканчивая обязанностями кладовщика. Стало очень тяжело работать, варикоз на ногах поставленный ,сплошной стресс и переработки,в связи с нехваткой персонала. Я слышала,что можно оформить легкий труд и сидеть дома с сохранением среднего заработка до начала декрета. Подскажите,что и как можно оформить,работать стало невозможно
, вопрос №4386555, Юлия, г. Москва
Социальное обеспечение
На момент смерти отца, моя дочь работала и имела свой заработок.и когда пришло время оформлять пенсию по
Здравствуйте. На момент смерти отца,моя дочь работала и имела свой заработок.и когда пришло время оформлять пенсию по потере кормильца,сказали что ей не положено так как она работала на момент смерти,а вот если бы не работала тогда назначили бы сразу пенсию по потере кормильца. При этом у нас есть знакомые, которые и учатся и работали а момент смерти одного из родителей и они спокойной работают получают зарплату и получают пенсию.Как быть?Как правильно?
, вопрос №4385923, Ольла, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, мне написали мошенники и скинули мне половой орган женщины, и просили скинуть половой орган мужчин, я отказался это делать
Здравствуйте, мне написали мошенники и скинули мне половой орган женщины, и просили скинуть половой орган мужчин, я отказался это делать. Они начали просить и просить, я взял из интернета и скинул им, а после они нашли мои данные( где я учусь, и мои фотки). Они сказали что мне нужно заплатить 3000 рублей для того чтобы они удалили, я сказал что сейчас нету денег, и они дали срок 1 день. Я сказал что увеличите срок и они мне дали срок до 10 января, но я должен заплатить 6500. Они угрожают мне распространением видео, и переписки. Всем моим контактам и всей школе.
, вопрос №4385924, Ахмед, г. Москва
Защита прав потребителей
Пачтму я нимогу выводу сваю денгый напишут мне ожтдание я ожидал 1 день уже
пачтму я нимогу выводу сваю денгый напишут мне ожтдание я ожидал 1 день уже
, вопрос №4385872, манучер, г. Москва
Уголовное право
Я в этот момент уже догадывался что это скорее всего мошенники, поэтому мы перевели все денежные средства со
Здравствуйте. Моя дочь, 18 лет, в поисках дополнительного заработка, наткнулась на курсы по каким то торгам и сделкам, оставив заявку на курсы из любопытства, через некоторое время ей позвонили и с 10.12.2024 по 07.01.2025 вовлекли в сомнительную деятельность, которая была мною расценена как мошенническая, какие то сделки вероятно с криптовалютой или просто валютой, через приложение на смартфоне. Никто из родных об этом не знал до 07.01.2025. Почти месяц некий "наставник", мотивировал и указывал что нужно делать что бы много заработать. Стартовый взнос в 9100руб не казался дочери каким-то крупным, а процесс не очень опасным, и она согласилась, затем на сделках она потеряла эти деньги. Потом, когда начались указания взять кредиты или занять денег у кого-нибудь чтобы на этом заработать и стать успешной, возникли сомнения в этой деятельности, и моя дочь пыталась как-то отделаться от наставника, путем сообщений ему что денег больше нет и никто не даст, она думала что он просто отстанет и история закончится. Но с 17.12.2024 по 20.12.2024 ни с того ни с сего он сообщает и переводит ей деньги на общую сумму 2 млн.руб. (два миллиона), разными суммами, якобы на развитие и в дальнейшем указывает что с ними делать, пополнение счета в приложении через какого то бота в телеграмм и какие ставки делать и т.п. У дочери в связи с юным возрастом возникло чувство доверия и эйфория от нулей видимо, и она выполняла указания от наставника, надеясь, что заработает много денег. Потом случилась якобы удачная сделка с хорошей прибылью, и все счастливы, но примерно в это же время пришло письмо от платформы, где делались ставки, что необходимо срочно вывести деньги, иначе все сгорит. При попытке это сделать, платеж был заблокирован. Одновременно наставник стал требовать вернуть деньги и угрожать судом, сказал сама думай что делать, звони в тех.поддержку и т.д. 07.01.2025 при выяснении в тех.поддержке "что теперь делать", они сказали что нужно подключить доп.услугу за много денег (опять им надо переводить свои деньги), либо искать доверенное лицо на которое можно вывести. Конечно, перечислять крупную сумму на непонятный сервис более никто не хотел и была предпринята попытка с доверенным лицом, т.к. в голове крутилась мысль что возможно придется возвращать много денег. Я в этот момент уже догадывался что это скорее всего мошенники, поэтому мы перевели все денежные средства со счета доверенного лица на другого человека и в процессе общения с тех.поддержкой отключали все уведомления, чтобы не было всяких смс-кодов и т.п. В процессе общения с тех.поддержкой, после их просьбы включить демонстрацию экрана, стало понятно что это 100% мошенники, но, еще находясь в состоянии аффекта, продолжили общение предпринимая каждый шаг максимально осторожно, после того как они в очередной раз попросили оформить кредит, мы прервали связь с ними. Сразу после этого мы выяснили в банке что никаких кредитов и долгов не образовалось на текущий момент. Далее мы съездили в ближайший отдел УВД (районный отдел в области), там нас выслушали, и сказали что если вы ничего не потеряли, то и подавать заявление пока не с чем, и сказали подождите немного, возможно просто мошенники и ничего не произойдет, а если будет продолжение, то приходите будем писать заявление и т.д., мы успокоились и уехали. А сегодня я решил тотально прошерстить всю ситуацию, и оказалось, что по факту в банке деньги приходили от какой то женщины (якобы это бухгалтер того наставника), а уходили другой женщине под видом пополнения счета в приложении для ставок. В интернете пишут что такое поведение похоже на дроперство, и за это есть уголовное наказание, нам всем страшно стало, и мы в растерянности что нужно делать. Помогите пожалуйста советами в данной ситуации. Запись разговора с тех.поддержкой есть, скриншоты с перепиской в телеграмме на всякий случай мы сделали, телефон сотрудника УВД который нас консультировал тоже взяли.
, вопрос №4385292, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 23.10.2017