Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Что мне за это грозит и как мне обосновать мои переводы физ лицам?
Добрый вечер,я ИП ,осуществлял перевод денежных средств на карты других физ лиц с расчетного счета,это были переводы за оказанные услуги ,как правильно мне обосновать эти переводы перед СБ банка,что мне за это грозит?
, Татьяна, г. Москва
Сергей Ершов
Добрый вечер. За необоснованные и подозрительные перечисления денежных средств банк может заблокировать операции по расчетному счету. Для избежание возможных вопросов у банка рекомендуется все перечисления делать на официальных основаниях — например, при наличии письменного договора, по которому Вы должны оплатить либо услуги физического лица, либо приобретение у него товара.