8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Правомерен ли перевод средств со счетов ИП на дебетовые карты?

Здравствуйте!

Крупная организация предлагает на моё ИП открыть несколько счетов в разных банках. А так-же несколько дебетовых карт премиум класса с дневным оборотом от 300 000 рублей.

С корпаративных счетов будут переводиться деньги на дебетовые карты, а в дальнейшем с карт будет перевод разным людям.

Скажите пожалуйста. В чём может быть подвох данного предложения? Может ли организация, имея доступ к моим счетам взять кредит?

Уточню, что данный вид деятельности подразумевает патентную налоговую систему. Ещё важно чтобы ИП было зарегистрированно не в Москве.

Спасибо :)

Показать полностью
, Дмитрий, г. Нижний Новгород
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Подвох в том, что Вам предлагают не работу по патенту, а схему по  обналичиванию денег. В зависимости от того, когда она будет выявлена( а именно от этого зависит количество проведенного обнала и сокрытых налогов) будет либо административная, либо уголовная ответственность.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Конституционное право
Влепили выговор, лишили 50 %кту, сейчас по итогам года лишили полностью 13 зарплаты, правомерны ли действия работодателя
Влепили выговор , лишили 50 %кту , сейчас по итогам года лишили полностью 13 зарплаты , правомерны ли действия работодателя
, вопрос №4857401, Любовь, г. Москва
Трудовое право
Можно ли написать претензию работодателю и правомерно ли требовать данную премию?
Подскажите, пожалуйста, может ли работодатель лишить премии, которая начисляется ежемесячно на основании приказа директора? Девушка работает администратором в клиники. Оплата труда согласно трудовому договору почасовая+премия. Отдельно за выполнение работы в программе Битрикс, выплачивалась премия ежемесячно по приказу. С декабря 2025 года поменялось линейное управление и девушку попросили уволится по соглашению одним днем. Она написала обращение в Труд.инспекцию и от нее отстали, не стали давить, но прекратили выплачивать премию за Битрикс. Не заплатив ни за ноябрь (должна была прийти в декабре), ни за декабрь, ни за январь. Можно ли написать претензию работодателю и правомерно ли требовать данную премию?
, вопрос №4857188, Самойлова Антонина, г. Москва
Уголовное право
Смогут ли они списатъ деньги с моей карты, зная только её номер?
Здравствуйте. Мне на почту электронную Валдбирриез написал о розыгрыше. Я перешла и якобы выиграла 198 тысяч. Номер карты я написала, деньги я заранее, что были на карте, перенесла на другую. но когда они потребовали госпошлину в размере 3118 рублей. Я засомневалась и не стала ничего переводить. Потом я нашла отзывы об этом и поняла, что это мошенники. Я снова зашла на этот сайт, написала, что обращусь в полицию и послала их на 3 советские. Смогут ли они списатъ деньги с моей карты, зная только её номер? Других данных я не давала. Благодарю
, вопрос №4856133, Вера, г. Москва
Недвижимость
Правомерно ли это с их стороны?
Здравствуйте, я приобрела квартиру в жилом комплексе, в котором установлены однотарифные приборы учета электроэнергии. На мою просьбу установить двухтарифный ( день/ ночь) прибор учета( за мой счет) управляющая компания ответила отказом! Правомерно ли это с их стороны?!? Жилой комплекс с электроплитами. Благодарю.
, вопрос №4855880, Лариса, г. Краснодар
Земельное право
Правомерны ли действия кадастровой службы?
В 2007 году в суде было заключено соглашение между соседями о переносе забора по новым границам. Перенос был осуществлен. Но на кадастр новые границы ни одной из сторон( соседей) поставлены не были . В 2025 году, при обращении в кадастровую службу для оформления границ , получен отказ, якобы по сроку давности. Правомерны ли действия кадастровой службы?
, вопрос №4855512, Кристина, г. Москва
Дата обновления страницы 22.11.2017