Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как можно перевести на банковскую карту заработок с криптобиржи?
Здравствуйте хочу перевести сестре более 800 000 рублей на сбербанк а там говорят что блокируют счёт и требую пояснить откуда и как появились деньги на счёте . Тогда как ведь деньги я не украл а заработал и что надо в Сбербанке говорить или надо просто Банк на другой сменить ?
Добрый день. В данном случае указанный перевод попадает под
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
она, статья, достаточно большая, Вы можете ознакомиться с ней сами, но смысл в том, что операции на суммы превышающие 600 000 рублей подлежат обязательному контролю. Можно предложить Вашей сестре открыть несколько счетов в разных банках и осуществить переводы на них сумм меньших чем я Вам указал.
С уважением Евгений Беляев
P.s. Для более детальной проработки интересующего вопроса, получения расширенной консультации, составления искового заявления и иных документов можете обратиться ко мне в чат — кнопочка сообщение юристу.
Извените а если Сестра откроет счета в раздных банков и сумма всё вместе будет более 4 млн рублей налоговая их у ней не отнимет . Потому что подтвердить я смогу только скриншотами с бирже cryptopia.co.nz/ можно подтвердить доход таким путём и в налоговую сдать декорацию и оплатить 15% налог от дохода физических лиц ?