8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заключение Росфинмониторинга при проверке подлинности договора займа

Некоторое время назад я дала одному знакомому беспроцентный займ на крупную сумму. Оформили его договором займа и распиской. В установленный срок займ возвращен не был и я обратилась в суд за взысканием денег в судебном порядке.

Судья направила запрос в службу судебных приставов на предмет, есть ли у моего должника еще кредиторы. Оказалось, что у него еще несколько кредиторов, которых суд привлек в качестве третьих лиц.

Естественно те стали заявлять, что мой договор им не нравится и предлагать проверить его вдоль и поперек. Судья направила дело на проверку в Росфинмониторинг.

Вопрос: при чем тут Росфинмониторинг? Что он будет проверять в данной ситуации (займ между двумя физиками)? И как мне доказать, что деньги у меня действительно были (работаю неофициально и справку о доходах представить не могу)?

Показать полностью
, Ирина, г. Москва
Марина Воронина
Марина Воронина
Юридическая компания "ООО Юридическое агентство " Де - Факто "", г. Казань

добрый день, Ирина! В данном судебном заседании не должен рассматривать вопрос откуда у Вас деньги. И Вы не обязаны предоставлять справку о доходах.

0
0
0
0
Ирина
Ирина
Клиент, г. Москва

Зачем тогда судья запросила в налоговой сведения о моих доходах и направила дело на проверку в Росфинмониторинг?

Чтобы ответить на это вопрос надо знакомиться с материалами дела. Возможно было ходатайство со стороны ответчика и у суда возникли сомнения, относительно совершения данной сделки.

0
0
0
0
Денис Габдрахманов
Денис Габдрахманов
Юрист, г. Йошкар-Ола

Добрый день!

За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
В настоящее время требуется пройти проверку службы безопасности и заполнить анкету с указанием предыдущих мест работы
Здравствуйте. Прошу проконсультировать по следующей ситуации. Я прошёл(ла) собеседование в авиакомпанию на должность бортпроводника и получил(а) предложение о трудоустройстве. В настоящее время требуется пройти проверку службы безопасности и заполнить анкету с указанием предыдущих мест работы. Часть мест работы, указанных ранее в резюме, фактически были неофициальными (без заключения трудового договора и без отражения в государственных реестрах). Работа действительно выполнялась, однако формального оформления не было. Прошу разъяснить: 1. Рекомендуется ли указывать такие периоды работы в анкете СБ с пометкой о неофициальной занятости? 2. Может ли факт неофициальной занятости сам по себе повлиять на решение службы безопасности о допуске к работе? 3. Что с точки зрения оценки благонадёжности и принятия решения о допуске предпочтительнее: указать фактическую занятость или оставить соответствующие периоды без указания работы? 4. Какие факторы в подобных проверках обычно имеют ключевое значение при принятии решения о допуске/недопуске? Интересует именно практический аспект — как подобные обстоятельства обычно воспринимаются при проверке службы безопасности в авиационной сфере. Заранее благодарю за консультацию.
, вопрос №4855839, Артур, г. Москва
Гражданское право
При заключении к договору спецификации я предполагал на весь объем перерасчёт по цене 6100 р за 1 т, т
Здравствуйте! При отгрузке стеклобоя 110 т, могу запрасить цену у завода 6100 р за 1 тону, согласно договору и спецификации ? Если отгрузка производился частями с 22 января по 22 февраля 2026 г ( в течение 30 колендарных дней). При заключении к договору спецификации я предполагал на весь объем перерасчёт по цене 6100 р за 1 т, т. е 110 т ×6100 р = 671 000 р.
, вопрос №4855559, Магомед, г. Москва
Трудовое право
Как правильно написать заявление на увольнение по просьбе директора, если работала без заключения договора Здравствуйте Благодарю заранее
Как правильно написать заявление на увольнение по просьбе директора ,если работала без заключения договора Здравствуйте Благодарю заранее
, вопрос №4855441, Лариса, г. Тихвин
Взыскание задолженности
Добрый день! Была просроченная задолженность по кредиту 100 тыс., ее продали в ПКО Нэйва, по ИП выплатила долг в
Добрый день! Была просроченная задолженность по кредиту 100 тыс., ее продали в ПКО Нэйва ,по ИП выплатила долг в размере 266 тыс.!!Через пол года приходит уведомление и повестка в суд что я должна еще 65 тыс. издержек.Как я могу оспорить ?Судебный приказ был в 2023 году а ИП вынесли в 25 году . И они хотят еще чтоб я выплатила за эти два года проценты на сумму 65 тыс.СУЩНОСТЬ: Исковое заявление О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ) Суд предлагает сторонам представить все имеющиеся доказательства по делу (ст. 56, 57 ГПК Российской Федерации).
, вопрос №4855426, Марина, г. Москва
Гражданское право
Могу ли я отказаться от заключения договора
Могу ли я отказаться от догази фиксации. В сентябре 2025 года вышел срок договора Газпрома со мной. В деревне где я живу в этот срок до сентября 2925 года газопровод не проложен . В декабре 2025 года подрядчик все таки проложил газопровод по деревне и провел газопровод к моему дому. Хотя договор в это время со мной уже не работал. Сейчас в феврале 2026 года меня принуждают перезаключить договор догазификации снова. Могу ли я отказаться от заключения договора. Представители Газпрома угрожают мне, что мне придется платить за газопровод который они мне подвели к моему участку. Хотя договор уже в это время не работал.
, вопрос №4855336, Александр, г. Муром
Дата обновления страницы 12.02.2018