Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Что делать,если счет ИП заблокирован из-за подозрительных операций?
ИП. Вчера пришел в банк, мне говорят, что мой счет заблокирован. На мой вопрос почему, получен ответ: подозрительные операции.
Было шесть поступлений и три раза я снимал деньги.
Кто виноват и что делать?!?
Спасибо!
, Владимир, г. Оренбург
Виктория Суворова
Эксперт
Здравствуйте Владимир, да, действительно в последнее время участились случаи блокировки счетов в связи с подозрительными (по мнению Банка) операциями. Я рекомендую Вам обратиться в Банк с письменным запросом, и предоставить Документы, подтверждающие происхождение денег у Вас на счету. Это могут быть: расписки (возврат долга), договоры гражданско-правового характера, договоры дарения денег (например от родственников).
Виктория, спасибо!