8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как быть, если деньги застряли у контрагента, которому они были переведены по ошибке?

Коллеги,

Ситуация с деньгами застрявшими у ошибочного контрагента.

Моя бухгалтер ошиблась и отправила платеж контрагенту однофамильцу (в Самарскую область) вместо нужного (в Москву).

Мы нашли контракты этого контрагента (через контур-фокус) по его ИНН, связались и запросили перевести их обратно с назначением "возврат ошибочно отправленных средств". Контрагент, которому пришли деньги подозревает всех вокруг в мошенничестве и отказывается посылать деньги назад по тем же реквизитам, с которых они пришли, мотивируя тем, что сделает это только при наличии официального запроса от банка.

По версии Сбербанка, мы должны сделать запрос с наш банк, который они отправят в сбербанк и Сбербанк уже запросит у контрагента согласен ли он вернуть деньги с рассветного счета обратно.

Проблема в том, что у контрагента (в Самаре) открыт счет в Сбербанке. Сбербанк прислал уведомление, что наш запрос получен, однако контрагент всячески утверждает, что до него запрос на возврат денег еще не дошел. По версии сбербанка, запрос может идти 3 дня (электронный запрос, на минуточку). 3 дня сегодня заканчиваются и контрагент кормит завтраками из-за якобы отсутствующего бухгалтера. Мы подозреваем, что они мошенники

Вопрос - как правильно вести себя в данной ситуации? что стоит сделать?

Мы готовы писать заявление в Полицию (хотя, на сколько я понимаю, нужно писать заявление в прокуратуру сейчас). Просто хотелось бы получить эти деньги обратно быстрее, а через суд это может затянуться на очень и очень долго

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Андрей Борисович Степанов
Андрей Борисович Степанов
Адвокат, г. Москва

Добрый день.

Для обращения в полицию оснований нет, т.к. денежные средства перечислены добровольно, хотя и по ошибочным реквизитам. В возбуждении уголовного дела будет отказано, это пустая трата времени. В данном случае нужно обращаться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Иск подается по месту нахождения/жительства ответчика. К иску прилагаются банковские документы, подтверждающие перевод денежных средств.

0
0
0
0
Мадина Раджабова
Мадина Раджабова
Юрист

Оснований для обращения в правоохранительные органы отсутствуют. Вам необходимо с претензией обратится в адрес контрагента с установлением срока для добровольного возврата ошибочно перечисленных средств и при отказе в судебном порядке взыскивать.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Что делать, если сделал предоплату на Авито, а продавца заблокировали и он не возвращает деньги?
Сделал предоплату продавцу на авито за товар, на следующий день аккаунт продавца был заблочен, деньги продавец возвращать не хочет, что делать?
, вопрос №4775957, Евгений, г. Москва
Защита прав работников
Что будет если сотрудник по окончанию рабочего времени, не будет оставаться и дожидаться когда выработают продукцию, что бы оформить документы для отправки машины
Добрый день. Что будет если сотрудник по окончанию рабочего времени, не будет оставаться и дожидаться когда выработают продукцию, что бы оформить документы для отправки машины. Уточню. Задержка связана с технической проблемой. С утра не работали программы, а в точности 1с.
, вопрос №4775411, Олеся, г. Курск
Гражданское право
Причина поведения учителей в школе была в том, что они предлагали мне перевести ребёнка в филиал этой школы, т.е
Здравствуйте, ребёнок пошел в школу с шести лет, и в пятом классе при вводе новых предметов стали появляться небольшие проблемы с обучением, классный руководитель направила на комиссию ПМПК, в итоге получено заключение, прописали адаптированную программу обучения 7 вида. В школе обещали, что ребёнок будет учиться дальше в их школе, но с более лояльными условиями, но после того, как мы отдали Заключение Пмпк в школу, учиться стало в этой школе невозможно, по всем предметам пошли сплошные двойки, постоянно стали нас вызывать в школу на комиссию с привлечением Пдн, поставили ребёнка на внутришкольный учёт, еле как доучились до конца пятого класса, итоговые оценки все тройки, т.к. двойки не имеют право за итоговый результат выставлять детям с овз. Причина поведения учителей в школе была в том, что они предлагали мне перевести ребёнка в филиал этой школы, т.е. по факту в другую школу, в коррекционный класс, но мы были не согласны, поэтому на нас оказывали всячески давление со стороны администрации школы. За лето пытались перевести ребёнка в другие школы, обошли все школы в округе и даже отдаленно и везде получали отказ, один ответ нет мест, хотя в Госуслугах показывает, что есть места, обращались даже в Департамент образования, там сказали, что ничем не могут помочь, не могут заставить школы взять ребёнка принудительно, даже при наличии свободных мест, т.к. по факту ребёнок устроен на обучение в школу. Пришлось остаться в своей школе. Начался новый учебный год, ужасы продолжились с новой силой. Ребенка стали травить ученики, в открытую называли её больной и ей не место среди здоровых детей, учебники, весь комплект, нам не выдавали до конца ноября, говорили, что на нас не хватило, и чтобы мы их покупали, пока я не позвонила снова в Департамент образования, через три месяца моя дочь получила учебники, а через несколько дней меня снова вызвали в школу на комиссию, и напрямую сказали, она отстающая, есть неуспеваемость, двойки по математике и русскому языку, поэтому либо мы пишем заявление о переводе в другую школу (их филиал) в коррекционный класс, либо школа подаёт на нас документы в органы опеки, пусть там разбираются с нами, что ребёнок плохо социализирован (хотя они ее сами затравили), никак не может адаптироваться в средней школе и плюс неуспеваемость, несмотря на то, что не выдавали ей как потом выяснилось намеренно учебники, потому что они были в школе. Вообщем нам как-будто не оставили выбора, мы пошли узнавать все в этом коррекционном классе, и там тоже встретили нас сразу в штыки, завуч с порога стала отчитывать, что привели ещё одного двоечника, ей уже своих достаточно, сказала, что у них также нет никаких специалистов, которые нам предписаны по Пмпк, клас маленький, но все с реальными отклонениями, аутисты, шизофреники или самые отпетые хулиганы из очень неблагополучных семей, я сказала, что дочь свою в такой класс не отдам и снова во все ближайшие школы отправила заявления на перевод, но я прекрасно понимаю, что нас просто так не отпустят, даже если где-то все же мы найдём место, будет очень много нервов потрачено и в личном деле я так понимаю они понапишут много всего страшного и ужасного, естественно несоответствующего действительности. Подскажите пожалуйста, мы в полном отчаянии, ребёнок измучен, морально подавлена, в школу ходить не хочет, каждый раз до истерики доходит, просит перевести её куда угодно из этой школы, готова даже ездить в отдаленные районы. Может быть есть какой-то выход из этой тупиковой ситуации, потому что складывается впечатление, как-будто на нас черная метка стоит, что нас никуда не берут, во всех школах отказы.
, вопрос №4775399, Мама в отчаянии, г. Челябинск
Недвижимость
Есть договор аренды нежилого помещения который мне не нравится в нем даже на первый взгляд много невыгодных моментов дл арендатора
есть договор аренды нежилого помещения который мне не нравится в нем даже на первый взгляд много невыгодных моментов дл арендатора
, вопрос №4774723, алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 29.06.2018