8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как быть, если деньги застряли у контрагента, которому они были переведены по ошибке?

Коллеги,

Ситуация с деньгами застрявшими у ошибочного контрагента.

Моя бухгалтер ошиблась и отправила платеж контрагенту однофамильцу (в Самарскую область) вместо нужного (в Москву).

Мы нашли контракты этого контрагента (через контур-фокус) по его ИНН, связались и запросили перевести их обратно с назначением "возврат ошибочно отправленных средств". Контрагент, которому пришли деньги подозревает всех вокруг в мошенничестве и отказывается посылать деньги назад по тем же реквизитам, с которых они пришли, мотивируя тем, что сделает это только при наличии официального запроса от банка.

По версии Сбербанка, мы должны сделать запрос с наш банк, который они отправят в сбербанк и Сбербанк уже запросит у контрагента согласен ли он вернуть деньги с рассветного счета обратно.

Проблема в том, что у контрагента (в Самаре) открыт счет в Сбербанке. Сбербанк прислал уведомление, что наш запрос получен, однако контрагент всячески утверждает, что до него запрос на возврат денег еще не дошел. По версии сбербанка, запрос может идти 3 дня (электронный запрос, на минуточку). 3 дня сегодня заканчиваются и контрагент кормит завтраками из-за якобы отсутствующего бухгалтера. Мы подозреваем, что они мошенники

Вопрос - как правильно вести себя в данной ситуации? что стоит сделать?

Мы готовы писать заявление в Полицию (хотя, на сколько я понимаю, нужно писать заявление в прокуратуру сейчас). Просто хотелось бы получить эти деньги обратно быстрее, а через суд это может затянуться на очень и очень долго

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Андрей Борисович Степанов
Андрей Борисович Степанов
Адвокат, г. Москва

Добрый день.

Для обращения в полицию оснований нет, т.к. денежные средства перечислены добровольно, хотя и по ошибочным реквизитам. В возбуждении уголовного дела будет отказано, это пустая трата времени. В данном случае нужно обращаться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Иск подается по месту нахождения/жительства ответчика. К иску прилагаются банковские документы, подтверждающие перевод денежных средств.

0
0
0
0
Мадина Раджабова
Мадина Раджабова
Юрист

Оснований для обращения в правоохранительные органы отсутствуют. Вам необходимо с претензией обратится в адрес контрагента с установлением срока для добровольного возврата ошибочно перечисленных средств и при отказе в судебном порядке взыскивать.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Сделал предоплату продавцу на авито за товар, на следующий день аккаунт продавца был заблочен, деньги продавец возвращать не хочет, что делать?
Сделал предоплату продавцу на авито за товар, на следующий день аккаунт продавца был заблочен, деньги продавец возвращать не хочет, что делать?
, вопрос №4775957, Евгений, г. Москва
Защита прав работников
Что будет если сотрудник по окончанию рабочего времени, не будет оставаться и дожидаться когда выработают продукцию, что бы оформить документы для отправки машины
Добрый день. Что будет если сотрудник по окончанию рабочего времени, не будет оставаться и дожидаться когда выработают продукцию, что бы оформить документы для отправки машины. Уточню. Задержка связана с технической проблемой. С утра не работали программы, а в точности 1с.
, вопрос №4775411, Олеся, г. Курск
Гражданское право
Причина поведения учителей в школе была в том, что они предлагали мне перевести ребёнка в филиал этой школы, т.е
Здравствуйте, ребёнок пошел в школу с шести лет, и в пятом классе при вводе новых предметов стали появляться небольшие проблемы с обучением, классный руководитель направила на комиссию ПМПК, в итоге получено заключение, прописали адаптированную программу обучения 7 вида. В школе обещали, что ребёнок будет учиться дальше в их школе, но с более лояльными условиями, но после того, как мы отдали Заключение Пмпк в школу, учиться стало в этой школе невозможно, по всем предметам пошли сплошные двойки, постоянно стали нас вызывать в школу на комиссию с привлечением Пдн, поставили ребёнка на внутришкольный учёт, еле как доучились до конца пятого класса, итоговые оценки все тройки, т.к. двойки не имеют право за итоговый результат выставлять детям с овз. Причина поведения учителей в школе была в том, что они предлагали мне перевести ребёнка в филиал этой школы, т.е. по факту в другую школу, в коррекционный класс, но мы были не согласны, поэтому на нас оказывали всячески давление со стороны администрации школы. За лето пытались перевести ребёнка в другие школы, обошли все школы в округе и даже отдаленно и везде получали отказ, один ответ нет мест, хотя в Госуслугах показывает, что есть места, обращались даже в Департамент образования, там сказали, что ничем не могут помочь, не могут заставить школы взять ребёнка принудительно, даже при наличии свободных мест, т.к. по факту ребёнок устроен на обучение в школу. Пришлось остаться в своей школе. Начался новый учебный год, ужасы продолжились с новой силой. Ребенка стали травить ученики, в открытую называли её больной и ей не место среди здоровых детей, учебники, весь комплект, нам не выдавали до конца ноября, говорили, что на нас не хватило, и чтобы мы их покупали, пока я не позвонила снова в Департамент образования, через три месяца моя дочь получила учебники, а через несколько дней меня снова вызвали в школу на комиссию, и напрямую сказали, она отстающая, есть неуспеваемость, двойки по математике и русскому языку, поэтому либо мы пишем заявление о переводе в другую школу (их филиал) в коррекционный класс, либо школа подаёт на нас документы в органы опеки, пусть там разбираются с нами, что ребёнок плохо социализирован (хотя они ее сами затравили), никак не может адаптироваться в средней школе и плюс неуспеваемость, несмотря на то, что не выдавали ей как потом выяснилось намеренно учебники, потому что они были в школе. Вообщем нам как-будто не оставили выбора, мы пошли узнавать все в этом коррекционном классе, и там тоже встретили нас сразу в штыки, завуч с порога стала отчитывать, что привели ещё одного двоечника, ей уже своих достаточно, сказала, что у них также нет никаких специалистов, которые нам предписаны по Пмпк, клас маленький, но все с реальными отклонениями, аутисты, шизофреники или самые отпетые хулиганы из очень неблагополучных семей, я сказала, что дочь свою в такой класс не отдам и снова во все ближайшие школы отправила заявления на перевод, но я прекрасно понимаю, что нас просто так не отпустят, даже если где-то все же мы найдём место, будет очень много нервов потрачено и в личном деле я так понимаю они понапишут много всего страшного и ужасного, естественно несоответствующего действительности. Подскажите пожалуйста, мы в полном отчаянии, ребёнок измучен, морально подавлена, в школу ходить не хочет, каждый раз до истерики доходит, просит перевести её куда угодно из этой школы, готова даже ездить в отдаленные районы. Может быть есть какой-то выход из этой тупиковой ситуации, потому что складывается впечатление, как-будто на нас черная метка стоит, что нас никуда не берут, во всех школах отказы.
, вопрос №4775399, Мама в отчаянии, г. Челябинск
Недвижимость
Есть договор аренды нежилого помещения который мне не нравится в нем даже на первый взгляд много невыгодных моментов дл арендатора
есть договор аренды нежилого помещения который мне не нравится в нем даже на первый взгляд много невыгодных моментов дл арендатора
, вопрос №4774723, алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 29.06.2018