Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как быть, если деньги застряли у контрагента, которому они были переведены по ошибке?
Коллеги,
Ситуация с деньгами застрявшими у ошибочного контрагента.
Моя бухгалтер ошиблась и отправила платеж контрагенту однофамильцу (в Самарскую область) вместо нужного (в Москву).
Мы нашли контракты этого контрагента (через контур-фокус) по его ИНН, связались и запросили перевести их обратно с назначением "возврат ошибочно отправленных средств". Контрагент, которому пришли деньги подозревает всех вокруг в мошенничестве и отказывается посылать деньги назад по тем же реквизитам, с которых они пришли, мотивируя тем, что сделает это только при наличии официального запроса от банка.
По версии Сбербанка, мы должны сделать запрос с наш банк, который они отправят в сбербанк и Сбербанк уже запросит у контрагента согласен ли он вернуть деньги с рассветного счета обратно.
Проблема в том, что у контрагента (в Самаре) открыт счет в Сбербанке. Сбербанк прислал уведомление, что наш запрос получен, однако контрагент всячески утверждает, что до него запрос на возврат денег еще не дошел. По версии сбербанка, запрос может идти 3 дня (электронный запрос, на минуточку). 3 дня сегодня заканчиваются и контрагент кормит завтраками из-за якобы отсутствующего бухгалтера. Мы подозреваем, что они мошенники
Вопрос - как правильно вести себя в данной ситуации? что стоит сделать?
Мы готовы писать заявление в Полицию (хотя, на сколько я понимаю, нужно писать заявление в прокуратуру сейчас). Просто хотелось бы получить эти деньги обратно быстрее, а через суд это может затянуться на очень и очень долго
Добрый день.
Для обращения в полицию оснований нет, т.к. денежные средства перечислены добровольно, хотя и по ошибочным реквизитам. В возбуждении уголовного дела будет отказано, это пустая трата времени. В данном случае нужно обращаться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Иск подается по месту нахождения/жительства ответчика. К иску прилагаются банковские документы, подтверждающие перевод денежных средств.
Оснований для обращения в правоохранительные органы отсутствуют. Вам необходимо с претензией обратится в адрес контрагента с установлением срока для добровольного возврата ошибочно перечисленных средств и при отказе в судебном порядке взыскивать.