8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Могут ли привлечь дилера к ответственности за мошенничество, если завод-поставщик банкрот?

Являемся дилерами завода банкрота. По дилерскому договору передавали все средства на завод , а после поставки оборудования клиенту получали ретро бонус 5%. Теперь клиенты хотят подать в суд на мошенничество. Якобы за то что присвоили деньги и не поставили товар. Гражданско правовой договор заключался между нами и клиентом.

Между нами как дилером и заводом заключался дилерский договор.

Какова вероятность перехода дела с гражданского в уголовную плоскость?

, Антон, г. Новосибирск
Иван Иванов
Иван Иванов
Юридическая компания "ООО "Юридическая фирма "ЮрКонсалтингЪ"", г. Волжский

Добрый день. Клиенты подать в суд на мошенничество не могут, статья 159 УК РФ не частного обвинения, не видел Ваших договоров, но скорее всего к Вам могут предъявить иск о взыскании денежных средств по договору клиентов с Вами. На счет перспектив дела не могу судить, опять же не зная документов, но поскольку у клиентов договор с Вами, скорее всего по суду обяжут выплатить деньги клиентам именно Вас. Постарайтесь в суде обосновать, что деньги в полном объеме были перечислены заводу, чтобы это было установлено в судебном акте. Но в любом случае клиенты вправе обратиться в правоохранительные органы — полицию, заявив о преступлении — мошенничестве, в рамках проверки до возбуждения уголовного дела придется принести доказательства того, что деньги Вы не присвоили, а перечислили их по дилерскому договору, все должно быть нормально, если не докажут сговор с заводом или Вашу осведомленность о его тяжелом материальном положении при переводе денег. Так что собирайте и копируйте договор с заводом и платежные поручения о переводе денег.

0
0
0
0
Александра Золотухина
Александра Золотухина
Юрист, г. Мурманск

Здравствуйте, Антон!

На мой взгляд, вероятность нулевая. клиенту скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела с формулировкой «имеют место гражданско-правовые отношения». 

Но в любом случае, если Вам клиент деньги передал, а товар вы ему не поставили, деньги придется вернуть. Если не добровольно, то через суд.ваша компания в свою очередь должна эту сумму требовать с завода-банкрота (законодательством предусмотрен соответствующий порядок). Если повезет, Вы что-то получите при реализации имущества завода.

0
0
0
0
Александр Бакин
Александр Бакин
Юридическая компания "Duallex", г. Новосибирск
Теперь клиенты хотят подать в суд на мошенничество. Якобы за то что присвоили деньги и не поставили товар. Гражданско правовой договор заключался между нами и клиентом.

Антон

Антон, добрый день. В идеале нужно видеть всю схему оформления отношений с изучением документов. Соглашусь с коллегами, что с большой долей вероятности уголовное дело по составу мошенничество возбуждено не будет. Каков размер требований клиентов?

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Могут ли призвать с категорией "В" если в армии не был (не служил)?
Здравствуйте. Вышел приказ президента о военных сборах на 2025 год. Могут ли призвать с категорией "В" если в армии не был (не служил)? Мне 19 лет, учусь в колледже.
, вопрос №4397819, Макар Иванов, г. Москва
Недвижимость
Идти самой в суд, могу ли я вообще оспорить этот залог?
Неудачно сьехала из квартиры. История развивалась по принципу много обещаний и слов, но договор не в мою пользу и совсем про наоборот. При заезде в квартиру был запах сырости, меня убедили что квартира давно не сдавалась и проблема в непроветриваемом помещении. Что мы заедем- все пройдёт. Заехали и при уборке нашлась в доме плесень по углам, которая разьела даже обои (есть фото). Делать нечего мы все вычистили, удалили старую плесень, выкинули (с разрешения) порченую мебель(диван и кухонный шкафчик), докупили диван и стеллаж. Обговаривали что на пополам, но в ходе быта поняли что хозяева в этом вопросе не сильно идут на контакт. Купили сами и там же оставили, потому что забирать с собой оказалось невозможно. Квартира оказалась плохо отапливаемой и вызывать мастера хозяйка была не готова только если я сама бы заплатила за него. Обещала что отопление разгонется, когда станет холоднее. Не разогналось, палили свет на обогреватели, что увеличило сумму ком.платежей. У хозяев в начале было навязчивое желание заглядывать "по делу" в день прихода. Мол, мы живём в соседнем дворе, щас зайду. Так было до момента пока я не пресекла это и сказала только заранее и в моем присутствии. Акта по имуществу и его состоянию не было. На окнах роллеты с лебедочной системой. Одна из лебедок была сломана, уже ремонтирована и требовала "нежного" обращения. Залог. Сумма залога составила 17,5к при общей сумме аренды 35. Договор во вложении это один из договоров, всего их два с разделенной суммой и прописанным несуществующим залогом в 10к во втором договоре, который мы не давали по факту. Устно обговаривали что залог возвращается, а в договоре прописано что нет для их спокойствия что мы не сбежим бросив ключи. Платила на 2 карты ро 2м номерам телефонов оформленных на хозяйку. В виду несовпавших ожиданий мы съехали 2,5 месяца спустя. Заменив частично мебель за свой счет, да и не требовали за нее уже никаких денег. Просто верните залог. День сдачи квартиры 15е число месяца. Предупредила за 2 недели по договору. Последнюю уборку мы делали там 13го и 14го я приходила домыть что забыла на кухне. Все на своих местах. 15го пришла пораньше сложить мытые полки холодильника и увидела что в квартире уже были люди. Мебель отодвинута, диван разобран, холодильник собран. А в окошко хозяйка с мужем уже ждали на дальней лавочке во дворе. Итог: инквизиция. Обвинили во всем, сказали я засрала их квартиру, воняет кошачьей мочой, мы сломали их лебедку и ей нужно менять ролеты(которая работала на момент ухода 13го) на новые, залог невозвратный по договору и я должна еще 10к за коммуналку. Я пыталась поговорить, но было бесполезно и в ответ они зачем-то еще вызвали риелтора, которая сдавала они дружат семьями. Знакомый юрист посоветовал просто уйти и предложить им суд. Я послушала Хозяйка написала сообщение что будет искать мужа-военнослужащего через военкомат чтобы тот заплатил, а похорошему дает 2 недели мне одуматься и заплатить ком. Я мозгом понимаю что не виновна ни по одному пункту, но внутри гложет что ушла не заплатив. Вопрос: что делать? Идти самой в суд, могу ли я вообще оспорить этот залог? 2й вопрос: риелтору я отдавала 100% комиссию, то есть 35к. Наличными. Акта нет, в договоре риелтор не прописан. Можно ли ее привлечь к ответственности за незаконное обогащение и не соответствующей информации об обьекте?
, вопрос №4397750, Алёна, г. Волгоград
Исполнительное производство
Скажите, могут ли у меня арестовать имущество, если в том же самом банке у меня есть ипотека на строящееся жилье по дду?
Здравствуйте. Сегодня пришло письмо от фспп о том, что в отношении меня возбуждено исполнительное производство по поводу задолжности по кредитной карте в 200 тысяч рублей. И что нужно оплатить эту сумму в течении 5 дней банку. Скажите, могут ли у меня арестовать имущество, если в том же самом банке у меня есть ипотека на строящееся жилье по дду?
, вопрос №4397566, Николай, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте могу ли подать заявление в полицию если соседи прослушивают, что происходит у меня дома доносят
Здравствуйте могу ли подать заявление в полицию если соседи прослушивают ,что происходит у меня дома доносят все в детский сад куда вожу с воего ребенка,но не кто из воспитателей не хочет быть свидетелем,в этой ситуации,
, вопрос №4397477, Христина, г. Москва
Защита прав потребителей
Здравствуйте, я внёс предоплату в автошколу, но занятия начинаются только в марте, могу ли я вернуть сумму полностью, если не было ни одного занятия?
Здравствуйте,я внёс предоплату в автошколу,но занятия начинаются только в марте ,могу ли я вернуть сумму полностью,если не было ни одного занятия?
, вопрос №4397240, Илья, г. Москва
Дата обновления страницы 11.07.2018