8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как в данной ситуации избежать выплаты налогов?

Налоговая выявила нарушения с фирмами однодневками.Как избежать уплаты налогов и можно ли вообще решить как то этот влпрос или придется все таки платить

, Никита Дегтярь, г. Москва
Алексей Дроздов
Алексей Дроздов
Адвокат, г. Южно-Сахалинск

Именно по сумме сложно сказать, вам виднее по вашим счетам, но помимого налоговой еще  и административная и уголовная ответственность может последовать

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ подпункт 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

См. текст подпункта в предыдущей редакции


2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;

3) операции по банковским счетам (вкладам):

абзац утратил силу с 1 июня 2018 г. - Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ

См. предыдущую редакцию


открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

0
0
0
0
Никита Дегтярь
Никита Дегтярь
Клиент, г. Москва
Если я вам скину на почту в электронном виде то что мне прислала налоговая, вы сможете сделать какой нибудь вывод и сказать как лучше поступить?

обратитесь в чат платно к любому юристу или ко мне

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Как мне быть в данной ситуации
Здравствуйте, у меня задолженность по кредиту и мфо у пристав все счета наложен арест. Я официально не работаю, нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком. Что можно можно долг частями оплачивать. Долг большой за 1 год я не смогу погасить. Как мне быть в данной ситуации
, вопрос №4700275, Екатерина валерьевна, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Подскажите, возможно ли как то исправить историю без участия данной МФО, и вообще как поступить в данной ситуации для исправления кредитной истории?
Здравствуйте. С января 2023года являюсь банкротом,но в кредитной истории до сих пор числится долг одной МФО,я несколько раз уже писала заявления на исправление кредитной истории и прикладывала решение суда,но эта МФО не отвечает на запросы кредитных бюро,в связи с этим кредитную историю мне исправить не могут. Пыталась сама выйти с ними на связь,но контактных данных нигде нет. Подскажите, возможно ли как то исправить историю без участия данной МФО,и вообще как поступить в данной ситуации для исправления кредитной истории?
, вопрос №4699922, Юлия, г. Белгород
Семейное право
Что можно предпринять в данной ситуации
После смерти отца мать, сестра, я подали документы на наследство. Ещё одна сестра отказалась от наследства. В итоге у матери 1/2+1/6 участка, у меня 1/6, у сестры 1/6. Сестра живет на даче в домике. Заняла 2ой этаж. Может никого не пускать в дом, пишет записки нам, чтобы не собирали ягоды на участке, не трогали что-либо. При этом я с мужем приезжаю на участок, чтобы помочь маме и не остаюсь теперь ночевать ( хотя веранду и 2ой этаж вместе с отцом строил и отделывал мой муж, а я обрабатывала участок), мои дети, видя ситуацию, отказываются ездить на дачу. Сестра несколько лет, более 6 не работает. Похоже, что у неё психическое расстройство. Мама несколько раз обращалась в пнд, врач приходила домой и сказала, что да сестру надо обследовать и лечить... Но сестра не идёт к врачам. Отец содержал ее. После его смерти какое-то время я помогала с продуктами, теперь я устала морально и физически. Тк человек не идёт на контакт, закрывает 2ой этаж или уходит куда-то на целый день, если мы приезжаем помогать маме. + от папы осталась машина, и сестра не идёт ставить на учет со мной и мамой машину- переоформить, чтобы пользоваться ей или продать машину. Тк заявление на наследство она подала, а документы не получила, тк у неё нет денег заплатить нотариусу ( я предлагала ей дать денег и помочь вступить в наследство, она не разговаривает). Несколько дней назад сказала маме, что нотариус ей сказал, что она может три года не получать документы на вступление в наследство и поэтому ей всё равно что будет с машиной. Как поступить в этих ситуациях: С пользованием дачей? И с машиной? Когда сестра весной не пускала маму на дачу, мама обращалась в полицию. Никаких мер не приняли, сказали, что это ваши семейные проблемы. Мама вызывала психушку, те посмотрели на сестру, провели опрос, маме и сестре намекнули, что надо лечиться сестре. При этом ска, что пока она не будет опасна для себя или других, то ее не могут лечить. А я на данный момент устала ездить туда, возить еду, не иметь возможности остаться ночевать, натопить печь, тк дрова, купленные отцом она не разрешает всем брать. Я иногда её боюсь, тк был эпизод, что ей не понравилось, что я сказала и она начала со всей силы бить меня по голове. К сожалению, на тот момент я была в таком шоке, что не обратилась в травмпункт и в полицию. Что можно предпринять в данной ситуации. На учёте официально она не состоит Нигде давно не работает. Жила за счёт отца. Теперь подкармливаем мы. Но я устала от этого
, вопрос №4699151, Татьяна, г. Люберцы
Уголовное право
Как мне поступить в данной ситуации?
Здравствуйте, недавно столкнулся с проблемой. Недавно на госуслугах появилось якобы оформленная на меня доверенность, которая гласит оформлена на меня и на человека, который состоит в списках экстремистов и террористов на территории РФ. Я провел конференцию в зум с якобы сотрудниками ФСБ и Рос.фин.мониторинга. Сотрудник ФСБ показал (скорее всего) поддельную ксиву, а сотрудник Рос.фин.мониторинга сказал, что нужно задекларировать мое имущество и имущество моих родителей с помощью обыска домов по видеосвязи. Подскажите, пожалуйста, это мошенники? Как мне поступить в данной ситуации?
, вопрос №4699049, Степан, г. Москва
Дата обновления страницы 29.08.2018