Снятие с учета в Росфинмониторинге с минимизацией возможных проверок

Question

Добрый день! Дано: Несколько лет назад ИП получил свидетельство в ГИПН (пробирный надзор) на право торговли ювелирными изделиями. Соответственно, все формальности были соблюдены. Вид деятельности — не основной. Деятельность велась, но эпизодически и в очень незначительных объёмах. Не так давно ГИПН стал настойчиво требовать оформить отношения с РФМ. ИП зарегистрировался в личном кабинете РФМ на уровне пароль-логин, ЭЦП нет. Далее, из-за сложностей оформления и сопутствующих затрат ИП принял решение отказаться от этой деятельности (хлопот полно, а рентабельность низкая). На текущий момент отправлены заявления о снятии с учета в ГИПН и в ИФНС об исключении соответствующего вида деятельности из списка ОКВЭД. Вопрос: как наилучшим образом мотивировать снятие с учета в РФМ, чтобы минимизировать риски проверок и прочих неприятностей? Спасибо!

Дмитрий Мещеряков · Answer

Добрый день! Снятие с учёта в РФМ носит уведомительный характер и не подразумевает проведение проверочных процедур на основании Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207 61. «Рассмотрение заявления о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета». 5) Специалист , уполномоченный осуществлять ведение учета, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от специалиста, ответственного за прием (отправление) корреспонденции, рассматривает документы и проверяет их на предмет: надлежащего оформления заявления о снятии с учета (отсутствия нарушений требований, установленных пунктами 22 — 26 настоящего Административного регламента); наличия в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей информации о смене вида деятельности организации или индивидуального предпринимателя; совпадения сведений, указанных в заявлении о снятии с учета, с имеющейся в территориальном органе Росфинмониторинга информацией о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет (в части сведений о наименовании организации, фамилии, имени и отчества руководителя организации или индивидуального предпринимателя, ИНН, учетном номере). 6) В случае соответствия документов требованиям, установленным подпунктом 5 настоящего пункт а, специалист, уполномоченный осуществлять ведение учета, готовит проект уведомления территориального органа Росфинмониторинга о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета.

Бесплатная консультация юриста

Снятие с учета в Росфинмониторинге с минимизацией возможных проверок

У вас похожая ситуация?