8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как можно разблокировать карту без документов?

У меня заблокировали карту на оснований 115-ФЗ , у меня нет соответствуюших документов чтобы предоставить их в банк ,как я могу разборкировать карту без документов?

, Elvira, г. Москва
Алексей Дякин
Алексей Дякин
Адвокат, г. Кострома

ЗДравствуйте, 

Вам необходимо обосновать происхождение данных средств

Федеральный закон  N 115-ФЗ ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018)Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

 
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:

организация и осуществление внутреннего контроля;

обязательный контроль;

0
0
0
0
Сергей Данилов
Сергей Данилов
Юридическая компания "Бюро безопасности недвижимости", г. Москва

Эльвира, без подтверждающих документов Вы карту не разблокируете. Пишите заявление на закрытие счета. 

Можете конечно сначала написать заявление с требованием обосновать блокировку счета. Дождаться ответа от банка. В случае, если ответ будет необоснованным  — попытаться обжаловать действия банка через специальную комиссию в Центробанке Российской Федерации. 

Но, реально, если Вы не можете обосновать платежи и предоставить необходимые документы — проще закрыть счет. 

0
0
0
0
Elvira
Elvira
Клиент, г. Москва
А при закрытий счета, могу ли я потом являться клиентом этого банка?

Нет, в этом банке Вам счет уже точно не откроют

0
0
0
0
Дата обновления страницы 26.09.2018