8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Правомерно ли банк потребовал документы и пояснительное письмо?

Информационное письмо, в котором нужно раскрыть:

— характер деятельности, как формируется выручка и прибыль?

— как находите контрагентов?

— привлекаете ли третьих лиц для работы?

— фактическую численность сотрудников,

— информация о собственном или арендованном помещении, транспорте

— входите ли в группу компаний (если входите, то необходимо предоставить информацию о материнской компании, роли и месте организации в структуре группы)

как правильно и грамотно ответить на письмо от банка

, Елена, г. Москва
Дмитрий Квон
Дмитрий Квон
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 10

Елена, здравствуйте!

Сейчас такие приостановки операций стали нередкостью. Если скрывать нечего, то действительно нужно подготовить грамотный ответ. 

 характер деятельности, как формируется выручка и прибыль? 

Это нужно спросить у Вас как получаете прибыль? Нужно указать соответствие ОКВЭД . 

как находите контрагентов?

Реклама и иные способы. Все зависит от вида деятельности. 

привлекаете ли третьих лиц для работы? 

фактическую численность сотрудников

Аналогично, если имеются, то расписывать, что есть в таком-то количестве.

Здесь смысл в том, что по фз-115 проверяют законность присхождения средств. 

Если Вам требуется дополнительная, расширенная консультация или составление документа, обращайтесь в чат. ВЫ получите ответы на свои вопросы.

Удачи ВАМ!!!

С уважением, юрист Дмитрий.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Банкротство
Вопрос- Может ли банк инвестор по суду забрать квартиру у добропорядочного собственника который 10 лет назад оплатил полную стоимость квартиры его юр
Здравствуйте, у меня вопрос. Банк (инвестор - застройщик) заключил договор залога с компанией (юр. лицо) на реализацию своих 30 квартир. (Вполне возможно, что данная компания была афилирована с должностными лицами банка). По договору залога компания (юр. лицо) при реализации квартир (вроде как) снимала залог, оплачивая банку инвестору оплату от клиента и тем самым после этого снимала обременение залога. Квартира проходила регестрацию в росррестре и без проблем переходила в собственность нового владельца. Прошло 10 лет. Банк- инвестор никаких вопросов не задавал. Выясняется, что ранее было вроде как мошенничество и у банка инвестора якобы (как-то) не прошли оплаты по залоговым квартирам и новый конкурсный управляющий банка (Банк 7 лет назад стал банкротом) подаст иск на возврат залоговых квартир. Вопрос- Может ли банк инвестор по суду забрать квартиру у добропорядочного собственника который 10 лет назад оплатил полную стоимость квартиры его юр. лицу (компании).
, вопрос №4863055, Иван, г. Сочи
Трудовое право
Скажите пожалуйста правомерны ли, что нам не оплачивают дооведения?
Здравствуйте я работаю в государственной больнице в поликлинике медсестрой отделения медицинской профилактики. Наше отделения проводят периодические медосмотры работникам предприятия. Мы находимся в штате больницы и при этом выплаты доведение я( дорожная карта) указ 597 президента нам не платят, как будто нам не положено, якобы мы наше отделения предоставляет медицинские услуги , не входящие в круг бюджетного сектора, но указ 597 нигде не указано , что не положено тем или иным работникам мы все находимся в штате больницы. Скажите пожалуйста правомерны ли , что нам не оплачивают дооведения? за медосмотор мы сразу не получаем через 3 месяца только и получается за февраль, март, и апрель месяц я получаю зарплату на руки 27000 т
, вопрос №4862217, Лейсан, г. Лениногорск
Гражданское право
На руках имеется переписка, подтверждающая выполненный объём, чертежи и пояснительные записки с моей фамилией и подписью
Подрабатываю на фриланс самозанятой. Делала два объекта заказчику. Договор составлял он. Мной договор подписан. Он договор не подписал и деньги не выплатил. Работа мной выполнена, замечаний не поступало уже около 9 месяцев. Закрытых актов нет. Акты заказчик не может прислать по своим личным причинам. Ко мне вопросов по объектам нет. На руках имеется переписка, подтверждающая выполненный объём, чертежи и пояснительные записки с моей фамилией и подписью. Помогите составить досудебную претензию
, вопрос №4862116, Софья, г. Москва
Наследство
Могу ли я сейчас составить на мачеху письмо в суд о возможном скрытии совместно нажитого совместно нажитого имущеста?
Отец проживал с мачехой 30л гражданским браком, за 4г до смерти зарегистрировал с ней брак. У нотариуса мачеха показала только то имущество, которое было оформлено на отца. После истечения 6мес, она подала в суд о нарушении нотариуса оформления документов. Суд длился 6мес вместе с сроком вступления в силу решения. Итого прошло со дня смерти 16мес. Получила свидетельства о праве на наследство. Могу ли я сейчас составить на мачеху письмо в суд о возможном скрытии совместно нажитого совместно нажитого имущеста?
, вопрос №4862050, Ольга, г. Москва
Исполнительное производство
Что мне делать и правомерно ли это?
Добрый день, у меня двое детей одному из них через месяц исполняется 18 лет. Все это время платил алименты долгов нет. При обращении судебным приставам меня отправляют в суд для подачи заявления о снижении размера алиментов с 1/3 на 1/4. Что мне делать и правомерно ли это?
, вопрос №4861516, Борис, г. Москва
Дата обновления страницы 27.09.2018