Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как действовать в отношении блокировки счета?

Прошу Вас предоставить:

Схему работы, содержащее информацию о компании (сайт, деятельность) - Наша деятельность направлена на участие в тендерных закупках (закупки.гов.ру) - запросы котировок, запросы предложений, далее планируем участие в электронных аукционах. Сайта на сегодняшний день мы не имеем.

• чем обусловлено отсутствие операций - Обусловлено тем, что не могли найти наиболее подходящий тендер, а также собственные средства на поставку товаров.

• чем обусловлена необходимость в р/сч сейчас - Обусловлено тем, что мы впервые смогли выиграть запрос котировок на поставку овощей, заключить контракт, уже поставили оплаченный нами товар и ждем перечисления от заказчика.

• будет ли по счету проходить деятельность, аренда, зарплата? (в какие сроки) - Собственный офис мы не арендуем, так как зарегистрированы и работаем по домашнему адресу. Зарплата выплачиваться будет, а также все отчисления в ФСС, ПФР.

• планируемые обороты по счету в мес - планируем оборот до 150000 рублей в месяц.

• планируемые к/агенты, с указанием ИНН - ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» ИНН: 3213001413; Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области) ИНН 3234018489, ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»ИНН 3214005594; Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Психоневрологический интернат г. Трубчевска» ИНН 3230001004 и другие бюджетные организации.

Показать полностью

12 ноября 2018, 17:21, Владимир, г. Москва

Здравствуйте. Владимир.

Вам необходимо предоставить указанные документы.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

12 ноября 2018, 19:36

Владимир

Клиент, г. Москва

А что это за документы???

13 ноября 2018, 06:01

У Вас могут попросить предоставить договора с контрагентами

13 ноября 2018, 06:57

Похожие вопросы

Исполнительное производство

После оплаты всех задолженностей, новые ИП закрылись и арест со счетов снят

Добрый день. В отношении меня были несколько исполнительных производств, которые закрывались (старые) и открывались новые на ту же сумму. После оплаты всех задолженностей, новые ИП закрылись и арест со счетов снят. Но по старым ИП (уже закрытым) по прежнему есть арест на счетах, при чем во всех банках разный. Приставы отвечают, что арест снят, но в банке не получали уведомлений об этом, дозвониться до пристава, который вёл моё дело не удается. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации

09 февраля, 17:10, вопрос №4851975, Илья, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Гражданское право

Могу ли я открыть в Сбербанке временный счет для вывода денег

Доброе утро. На т банке застряли 67 тысяч. У меня в общем 161 блокировка. Могу ли я открыть в Сбербанке временный счет для вывода денег

09 февраля, 02:44, вопрос №4851069, Марат, г. Москва

2 ответа

Гражданское право

Какие документы нужно нести в офис банка чтобы мне сняли блокировку

Обменял криптовалюту на сайте, деньги получил на карту. Сразу же заблокировали по 161фз. Какие документы нужно нести в офис банка чтобы мне сняли блокировку.

08 февраля, 00:19, вопрос №4850237, Даниил, г. Санкт-Петербург

2 ответа

Трудовое право

Я там ни разу не работла от озон джоб, утверждают что незнают причину блокировки

Здравствуйте, заблокировали на платформе озон джоб! Я там ни разу не работла от озон джоб, утверждают что незнают причину блокировки

07 февраля, 17:56, вопрос №4850045, Ельшан, г. Москва

1 ответ

1150 ₽

Автомобильное право

В ходе мы выясняли, что на авто есть действующее осаго, на момент ДТП соответсвенно полис актуален

Добрый день! 2.02.2026 года было ДТП с участием 3 автомобилей Виновница въехала в меня сзади, я по инерции в авто спереди По документам девушка просто взяла покататься на авто парня ( он в другом городе), сначала сказала осаго есть потом парень по телефону предлагая договориться на месте заявил, что страховки нет Мы вызвали гаи и зафиксировали ДТП, водитель вину свою признала. У меня и у второй пострадавшей осаго действующее, я сообщил об этом сотруднику гаи, он заверил что все равно мы получим выплату (хотя от бесполисных у нас нет допа, это мы проговорили несколько раз) Далее запросили отчет про авто виновника. В ходе мы выясняли, что на авто есть действующее осаго, на момент ДТП соответсвенно полис актуален. Разбирая полис, мы поняли что он был заключен предыдущем владельцем авто, оформленный 6.02.2025, а в июле 2025 продал автомобиль не расторгнув договор со страховой компанией. Новый владелец на себя ничего не оформлял, потому что сейчас можно совершать рег действия без осаго. В итоге: Полис действовал на момент ДТП Вин авто совпадает с вин в полисе, ДТП и стс предоставленным водителем - виновником. Как нам действовать дальше? Взыскивать через досудебную или обращения в суд можно, но у владельца авто машина в ограничениях, а сам владелец весь в долгах. Много исполнительных производств (соответсвенно на выплату расчет небольшой). Ущерб достаточно большой + мы получили справки о полученных травмах (справка из гос клиники) После оформления ДТП начали составлять расписку, но потом виновник передумал. Опять же после того, как гаи сказали что нам все заплатят

07 февраля, 10:21, вопрос №4849702, Максим, г. Новосибирск

7 ответов