Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Есть ли состав преступления в данном деянии?
Здравствуйте! Такой вопрос: в 2014 году директор организации берет огромный кредит в сбербанке на строительство торгового центра и по окончании строительства решает подать в суд на признание своей организации банкротом. Чтобы не отдавать деньги банку он на друзей и родственников регистрирует другие организации в 2015 году. Эти организации успешно функционирует на территории его же магазинов и доходы ликвидируемой организации таким образом он начинает скрывать, т.е. снижать, а доходы созданных юр. Лиц начинают расти за счёт снижения оборотов ликвидируемой по банкротству организации. Фирму по решению арбитражного суда признают банкротом. И теперь проходят торги его залогового имущества. На торгах имущество начинают скупать его же фирмы, зарегистрированные на подставных людей, те же что вели деятельность последние 3 года на территории тории его же магазинов, вместо ликвидируемой организации. Финансовый управляющий явно куплен. Он закрыл глаза на все. Образуют ли действия ген.директора предприятия состав преступления? Классификация?
Света, если детально разобрать ситуацию, то можно вести речь от наличии признаков ряда составов преступлений (от ст. 177 УК РФ до ст. ст. 195-197 УК РФ + универсальные «мошеннические» статьи).
Чтобы не отдавать деньги банку он на друзей и родственников регистрирует другие организации в 2015 году. Эти организации успешно функционирует на территории его же магазинов и доходы ликвидируемой организации таким образом он начинает скрывать, т.е. снижать, а доходы созданных юр. Лиц начинают расти за счёт снижения оборотов ликвидируемой по банкротству организации.
Осуществлялся ли вывод активов во вновь образованные юр.лица? Какие меры приняты банком по взысканию задолженности по кредиту? Как вел себя банк до банкротства и после? Прослеживается ли документально связь «гендиректора» с вновь образованными ЮЛ?
Вопросов очень много.