Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Мошенничество с возмещением налогов группой лиц от имени организаций различных форм собственности

Одно лицо осуществляло предпринимательскую деятельность от имени организаций различных форм собственности, далее он совместно с еще двумя лицами, обналичивал денежные средства, которые были перечислены на счет

налогоплательщика в качестве возмещенного налога. После чего указанные денежные средства распределялись между всеми участниками, либо перечислялись по счетам подконтрольных участникам организаций. В результате таких махинаций, им удалось сделать прибыль в обще сложности более двух миллионов рублей.

29 декабря 2018, 10:39, Аня, г. Кемерово

Алексей Дроздов

Адвокат, г. Южно-Сахалинск

Есть статья оботмывании преуступных доходов. Обращайтесь в полицию они проведут проверку\

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

29 декабря 2018, 10:51

Рустам Мухамадеев

Юрист, г. Ростов-на-Дону

доьрый день! Основной нормой является 172 УК РФ, но там доход 2250000 рублей должен быть. Остальное зависит от конкретных действий. Может и 173.1, 173.2 или 171, 159 УК РФ

29 декабря 2018, 11:28

Похожие вопросы

Налоговое право

Лице продать транспорт своему ООО?

Добрый день! Я ИП занимаюсь грузоперевозками. У меня не большой парк авто. Так же я Директор и единственный учредитель . Могу ли я как физ.лицо ( так как авто на мне оформлены как на физ.лице) продать транспорт своему ООО? Если да, то на какой налог при продаже я как физ.лицо) попадаю и когда соберусь продавать третьему лицу( когда они мне уже не нужны будут) на какой налог как ООО я попадаю? Спасибо!

18 февраля, 14:59, вопрос №4862779, Александр, г. Новороссийск

4 ответа

Налоговое право

И можно ли перевести помещение и платить старые налоги от нового юр лица?

Добрый день! по решению суда помещение от ДГИ передается с одного юр.лица на другое но появилась налоговая задолженность по налогу на кадастровую цену. налог на недвижимость. будет ли это запретом на рег действия в РР? и можно ли перевести помещение и платить старые налоги от нового юр лица? Спасибо

18 февраля, 07:57, вопрос №4862148, Эмин, г. Коломна

1 ответ

Интеллектуальная собственность

У меня есть группа под названием Alart, такого слова не существует ни на русском, ни на других языках, оно исходит из сокращения моего имени и фамилии

С 1 марта вступает новый закон об обязательной русификации всего, что связано с коммерцией для B2C, исключения составляют товарные знаки. Нельзя писать транскрипцию, можно лишь существующие слова на русском языке (даже выкатили несколько словарей). У меня есть группа под названием Alart, такого слова не существует ни на русском, ни на других языках, оно исходит из сокращения моего имени и фамилии. Связи с этим возникает вопрос, могу ли я написать Аларт, если это просто сокращение имени или нужно придумывать новое название с русскими словами?

18 февраля, 07:48, вопрос №4862138, Алёна Артюхова, г. Москва

3 ответа

Трудовое право

Должен ли работодатель платить налоги с договора ГПх?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли в ОДНОЙ организации работать врачом по трудовому договору и в ЭТОЙ же организации ОДНОВРЕМЕННО подработать в другой сфере-методистом-аналитиком по договору ГПХ как самозанятая с выплатой 6% налога? Должен ли работодатель платить налоги с договора ГПх?

17 февраля, 20:29, вопрос №4861836, Ирина, г. Москва

1 ответ