Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Законно ли перераспределение денежных средств?
Здравствуйте,сейчас поступает много предложений по привлечению к работе по перераспределению денежных средств.Предлагают оформить онлайн счёт и карту на сайте своего банка,а потом выводить деньги через свою карту.Потом свой процент оставить,а остальную часть перевести через Westen Union.Это мошенники?
Здравствуйте, Наталья!
Подобные денежные операции — это прежде всего риск.
Вы уверены в законности действий вашего контрагента? Вам были предоставлены какие-либо документы?
Наталья, вы должны понимать, что такой риск может повлечь негативные последствия.
Ознакомьтесь, пожалуйста, со ст. 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Всего доброго!
.Потом свой процент оставить, а остальную часть перевести через Westen Union.Это мошенники?
Наталья
Наталья, добрый день! С большой вероятность речь идет о предложении участвовать в незаконной схеме по обналичиванию денежных средств или чем то подобном + Вам не исключено что придется потом объясняться с налоговой по поводу этих поступлений поскольку не имеет значения куда потом ушил деньги снятые Вами со счета т.к. доход и соответственно обязанность уплаты налога будут определяться на дату поступления независимо от их дальнейшего движения