Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Законно ли банк запрашивает документы по клиенту?
Добрый день.Подскажите мой банк запрашивает у нас документы по нашему клиенту(у нас с ним договор на СМР) на предмет с кем он(наш клиент) работает??? Это всё законно? И надо ли ему отвечать? Ведь чтобы ответить банку .мне надо запросить официально у моего клиента информацию с кем он работает .Но это же бред?
Алексей, добрый день!
К сожалению, банки в рамках исполнения требований/прикрываясь требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут запрашивать все что посчитают нужным им для проверки Ваших отношений с клиентом.
Подготовьте максимально подробную информацию и документы, которые есть у Вас и сопровождают Ваши с клиентом договорные отношения. В части требований о том, кто клиент Вашего клиента можете сообщить, что направили ему соответствующий запрос либо можете указать, что не располагаете запрошенной банком информацией о клиентах своего клиента.
Дальше с банком придется действовать по обстановке.