Отчет в Росфинмониторинг

Добрый вечер.

Да, должны.

В силу ст. 5 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами,индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

При этом согласно пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ сделки купли-продажи драгоценных металлов на сумму 600 тыс. руб. и более являются объектом финансового контроля.

Согласно п. 2 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052), постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, за исключением некоторых субъектов.

При этом как отмечено в ст. 7  115-ФЗ 

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Надзорным органом для Вас является пробирная палата.

Таким образом, Вам не нужно становиться на учет в Росфинмониторинг, но необходимо сообщать в Росфинмониторинге о совершении сделки купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму 600 тыс. руб. и более.