Какие действия мы должны совершать в свете ФЗ-115?

Question

Добрый день! У нас микропредприятие. Предприятие занимается покупкой-продажей товаров у населения: букинистика, декоративные предметы: статуэтки, посуда, картины. Стоимость товаров в среднем составляет от 50 рублей до 10 тыс.рублей. Иногда встречаются предметы из драгоценных металлов, но их стоимость не превышает 20 тыс.рублей, обычно это колечко за 1 тысячу рублей или серебряная ложка за 1.5 тысячи рублей. И их количество в магазине минимально. Какие действия мы должны совершать в свете ФЗ 115 ПОД и ТО. У нас есть правила внутреннего контроля, личный кабинет, мы проходим и проводим обучение, но что нам со всем этим делать и какие отчеты мы должны отправлять, нам не ясно. Помогите пожалуйста. Мария

Сергей Михайлович Бородавкин · Accepted Answer

Здравствуйте Мария! Сдачи какой либо специальной отчетности в Росфинмонитринг (уполномоченный орган) указанным Законом не предусмотрен. Учитывая, что, ваша организация имеет Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, а также принимая во внимание, что указанный госорган получает информацию от иных контролирующих органов, в которые ваша организация сдает отчетность (ПФР, Соцстрах, налоговая, статистика и т.д.) в порядке ст. 9 Закона № 115-ФЗ — вашей организации достаточно лишь предоставлять информацию и документы по официальному запросу Росфинмониторинга, если таковой поступит в адрес вашей организации. Срок хранения документов и информации по бенефициарам — 5 лет. (п. 2 ч. 3 ст. 6.1. Закона № 115-ФЗ)

Бесплатная консультация юриста

Какие действия мы должны совершать в свете ФЗ-115?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?