8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какая ответственность грозит за перевод денег на работе?

Перевод денег от физ лица физ лицу.

Девушка работает не официально на работе, сын владельца магазина просит ее каждый день переслать его отцу около 50 тыс рублей, так как якобы потерял карту. Можете пожсказать что возможно будет девушке от банка или налоговой? Девушка несовершенолетняя и на карте обычно находилось всегда окодо 10тысяч рублей.

, никита, г. Санкт-Петербург
Виктория Ткаченко
Виктория Ткаченко
Адвокат, г. Москва

Здравствуйте! Никита, банк в данном случае может действовать в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В соответствии с данным нормативным актом могут быть приостановлены операции по счету и запрошены документы, подтверждающие легальность денежных средств. Специально налоговая проверять  не будет. Но все же не рекомендуется через свои расчетные счета переводить денежные средства, принадлежащие третьим лицам.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Побои
Какая ответственность грозит человеку, к этому причастному
В пьяной драке девушке разбили голову, толкнули и девушка упала на асфальт. В итоге наложили швы, рана 6 смс. Ушиб руки и ноги. Все зафиксировано в больнице, пройдена медэкспертиза. Какая ответственность грозит человеку, к этому причастному
, вопрос №4329170, Екатерина, г. Москва
Трудовое право
Здравствуйте, есть ли какая то статья если работодатель в электронной трудовой указали запись только об увольнении, а приеме на работу нет
Здравствуйте,есть ли какая то статья если работодатель в электронной трудовой указали запись только об увольнении,а приеме на работу нет. Статья нужна для составления иска в суд
, вопрос №4328285, Виктория, г. Лобня
Гражданское право
Я заболела сильно, сказала выздоровею и выйду, потом я написала хоть какая уже выйду на работу, меня неделю не было, но до сих пор не плохо себя чувствую
Здравствуйте, Нашла подработку по профи, чуть переписывались и сразу перешли по ватсапу. Сразу приехала со инструментоми, начала работать , там добавилось доп работы . всю черновую работу сделала, должна было уже стеклохолст клеить, я заболела сильно, начальной договаривались оплата по этапно, он не доплатил до конца и говорит не качественно, это точно я знаю бред. Я заболела сильно, сказала выздоровею и выйду, потом я написала хоть какая уже выйду на работу, меня неделю не было, но до сих пор не плохо себя чувствую . я написала я дальше не могу работать , потому что не как не могу выздороветь. Теперь мои инструменты не хотят отдавать. Как мне быть? Одинцово закрытый городок. Без пропуска я не могу туда попасть
, вопрос №4328169, Гулнара, г. Якутск
Уголовное право
Вопрос: если моя карта переоформлена на него, будет использоваться в незаконных переводах, несу ли я какую-то административную или, не дай Бог, уголовную ответственность
Здравствуйте, я гражданин РК, и мой друг попросил открыть карту в РФ на мое имя и нотариально переоформить ее на него, сказав мне, что она будет использовать для вывода криптовалюты. Вопрос: если моя карта переоформлена на него, будет использоваться в незаконных переводах, несу ли я какую-то административную или, не дай Бог, уголовную ответственность.
, вопрос №4328137, Аноним, г. Москва
Недвижимость
Если выявлены нарушения - какая ответственность на арендодателе?
Добрый день. В собственности физического лица есть нежилое помещение, которое сдается в аренду (офисные помещения). Вопрос - обязан ли собственник помещения, именно физическое лицо, соблюдать нормы пожарной безопасности, а именно установить все необходимое оборудование, повесить план эвакуации и т.д. Несет ли он ответственность за последствия пожара перед арендаторами? Возможна ли проверка помещения МЧС? Если выявлены нарушения - какая ответственность на арендодателе?
, вопрос №4327183, Елена, г. Подольск
Дата обновления страницы 16.07.2019