Какими могут быть последствия после данной деятельности?

Добрый день. Мы бы не рекомендовали Вам принимать участие в данном посредническом сотрудничестве, так как имеет место быть обналичивание денежных средств.

Предложений помочь с «обналичкой» средств в интернете очень много. Дельцы предлагают жертве за скромный процент перечислить на карточку огромную сумму, которую «просто нужно передать заказчику».

Схема по выводу денег предприятий через счета физлиц используется фирмами для ухода от налогов – в первую очередь, от НДС и для получения «свободных денег» на откаты и взятки. Механизмов «обналички» много, но основные сводятся к следующему: крупная сумма уходит из фирмы в компанию-однодневку, а та переводит деньги на карточку частному лицу, которое возвращает деньги заказчику, при этом оставляя себе вознаграждение в пределах 3–10% от суммы. Они часто даже не понимают, что, предоставив свою карту для перекачки огромных чужих сумм, рискуют превратиться в злостных неплательщиков подоходного налога с миллионными долгами перед бюджетом.

Понятно, что если деньги прошли через карточку подставного лица, то у этого человека нет средств, чтобы заплатить налог. Ведь суммы, снятые со счёта, он передал заказчику, а от него несопоставимы с символическим вознаграждением. Но формально владелец карты всё равно считается лицом, получившим огромный доход, который подлежит налогообложению. Кроме того, неплательщикам начисляются пени за задержку и штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы. А если человек попытается уклониться от уплаты намеренно, то до 40%.

УК РФ Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 

1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, — (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
(в ред. Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Примечания. 1. Под физическим лицом — плательщиком страховых взносов в настоящей статье понимаются индивидуальные предприниматели и не являющиеся индивидуальными предпринимателями физические лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и обязаны уплачивать страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером — сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более четырех миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.
3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
(примечания в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ)