Как решить вопрос о неосновательном обогащении недобросовестного партнера?

Здравствуйте

Ну уголовное дело тут может и не быть даже — просто потому, что у вас обычные договорные отношения и по ст 159 ук для возбуждения дела должны быть факты об умысле- то есть изначальном планировании никакие сделки и обязательства не выполнять. Доказать это очень сложно.

При этом раз деньги платились не с вашей карты- то все заявления должно писать вот это лицо

я воспользовался картой своей подруги и она перевела оговорённую сумму аванса.

Сабир

так как деньги ее.

Плюс вернуть деньги- скорее всего только через суд будет можно, в рамках ст 1102 гк — неосновательное обогащение.

Правда для подачи иска в суд нужно знать адрес ответчика- и подавать иск в районный суд по месту ответчика как раз.

Все иски и заявления должны идти от имени держателя карты- и как раз с держателем карты никаких договоров нет- на это и надо указывать в суде.

Здравствуйте, Сабир.

В таком случае можно подать иск о взыскании неосновательного обогащения.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ:

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение),

от кого подаётся иск, я сам от своего ИП, или от моей подруги, как от держателя карты?

Иск подаётся держателем карты. 

И как раз держатель карты может ссылаться на то, что никакого договора между получателем средства и ею не было, основания для платы отсутствовали, в связи с чем эти деньги и являются как раз неосновательным обогащением.

от кого подаётся иск, я сам от своего ИП, или от моей подруги, как от держателя карты?

Сабир

В данном случае исковое заявление подается вашей подругой, с карты которой и произошел перевод денежных средств по ст. 1102 ГК РФ.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Ваша подруга при переводе денег указывала назначение платежа?

Сабир, здравствуйте!

Помимо уголовного дела (о котором писали коллеги)  — как средства установить данные владельца карты, на которую Ваша подруга совершила перевод, Вы можете также попробовать использовать другой вариант — предъявление иска к ПАО «Сбербанк».

Указанный способ можно использовать вместе или вместо заявления о возбуждении уголовного дела, т.к. уголовное дело может быть и не возбуждено, а в ходе доследственной проверки данные о владельце карты могут быть не получены.

Суть же варианта с предъявлением иска к ПАО «Сбербанк» в следующем.

Вы предъявляете иск к ПАО Сбербанк в связи с ошибочным платежом, просите суд истребовать доказательства — данные о владельце карты и, после получения необходимых данных, меняете ответчика — ПАО Сбербанк на надлежащего ответчика — владельца карты.

В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. (ч. 1 ст. 67 ГПК РФ)

Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. (ч. 1 ст. 41 ГПК РФ)

С уважением, Александр Васильев