8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как наладить взаимоотношения с Росфинмониторингом?

Добрый день. Меня зовут Светлана. Держу четыре торговых островка с бижутерией. Решила расширить ассортимент добавив украшения из серебра . В августе стала на учёт в пробирной палате и в сентябре зарегистрировалась на сайте Росфинмониторинга, т.к. это является обязательным требованием при торговле ювелирными изделиями. Максимальная стоимость украшения у меня не превышает 6000 рублей и, как я понимаю у меня просто не может быть операций, подлежащих обязательному контролю(до 40 000 руб). Подскажите пожалуйста, обязана ли я как-то и о чём-то отчитываться, и , если да, то с чего начинать.

Показать полностью
, Светлана, г. Калуга
Мария Медведева
Мария Медведева
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте,

вам нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, разработать правила внутреннего контроля, назначить ответственных за реализацию ПВК, предоставление информации в Росфинмониторинг и пройти инструктаж (на нем подробно должны рассказать о периодических отчетах).

Обязательному контролю подлежат операции, если сумма больше или равна 600 000 руб.

Если клиент приобрел ювелирные изделия на сумму свыше 40 000 руб (наличными) или 100 000 руб (безнал), то вы обязаны идентифицировать клиента (заполнить анкету), проверить по списку террористов.

Успехов!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Ошибочную зарплату нужно вернуть?
Здравствуйте. 06.02.2026 уволилась с работы, зарплата с неиспользованым отпуском пришла в одной зарплате в этот же день. 12.02.2026 пришла снова зарплата, скорее всего ошибочно, т.к у них 09.02.2026 взломали систему по всему региону и ничего не работало, более менее наладили уже и всем сотрудникам пришла зарплата вечером как и мне. Ошибочную зарплату нужно вернуть?
, вопрос №4856385, Диана, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте вопрос у меня случилась такая история звонил номер телефона продиктовал код с второго номера
Здравствуйте вопрос у меня случилась такая история звонил номер телефона продиктовал код с второго номера код зашли в мои Госуслуги я сменил пароль и через чат госуслуг перекинули в Росфинмониторинг в телеграмме чат это мошенники ил как я читал что чата нет с ними в телеграмме а только новости Росфинмониторинга запугивали уголовным делом звонили они через приложение Zoom
, вопрос №4856297, Жуков Вячеслав Сергеевич, г. Москва
Социальное обеспечение
Переживаю за родную кровинушку моего сына, очень хотелось бы общение с внучкой хотя бы на 5 минут в присутствии матери
Здравствуйте! Сын находится в зоне военной операции с февраля 2022 года. За пол года до своего исчезновения зарегистрировал брак с женщиной ( у них есть общий ребенок). На данный момент воинская часть не сообщает мне никакую информацию про моего сына. Всю необходимую информацию предоставляет супруги, которая мне ничего не передает . С родной внучкой общаться не разрешает , всячески препятствует. Каждые выходные приезжаю с подарками к ним в гости , меня даже на порог не пускают. Пытаюсь с ней договориться, все выходит безрезультатно. Я уже не знаю что и делать. Переживаю за родную кровинушку моего сына , очень хотелось бы общение с внучкой хотя бы на 5 минут в присутствии матери . Отношение с невесткой очень не простые . Посоветуйте пожалуйста, что мне сделать и куда идти , чтобы определить общение с внучкой в присутствии матери . Мне не нужно травмировать свою внучку , просто хочу наладить общение. Дальше ребенок сам сделает правильный выбор!
, вопрос №4855029, Тамара, г. Псков
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
При этом, потребитель коммунальной услуги по отоплению в МКД вносит плату за эту услугу совокупно без
Правомерно ли начисление ТСЖ за отопление МОП нежилому помещению на прямом договоре с теплоснабжающей организацией? Я собственник нежилого помещения, у меня заключены прямые договоры с РСО. Ранее тсж не выставляло счет на оплату отопления мест общего пользования, с 2025 года ТСЖ стало начислять платеж за отопление МОП. Я не согласен с их позицией исходя из положений постановления Правительства РФ N354. Получается, что при заключении прямого договора теплоснабжения между собственником нежилого помещения в МКД и РСО, определение объема тепловой энергии поставленного в такое помещение определяется по нормам абз. 5 п. 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила №354). Это следует из абз. 3 п. 7 Правил №354. При этом, потребитель коммунальной услуги по отоплению в МКД вносит плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в помещении МКД и плату за ее потребление в целях ОДН. Это следует из методик расчет платы за отопление предусмотренных приложением № 2 к Правилам № 354 и абз. 2 п. 40 Правил №354. Исходя из указанной нормы законодательства и методик расчета платы за отопление, определенных формулами приложения № 2 к Правилам №354, составляющую платы за ОДН отопления начисляет РСО, как исполнитель такой услуги. При такой правовой схеме взаимоотношений, ТСЖ не наделено правом отдельного начисления составляющей ОДН на отопление. Кто из нас прав - ТСЖ или я?
, вопрос №4854521, Григорий Григорий, г. Самара
Банкротство
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня кредит под залог недвижимости банк наладил большие проценты не мугу осилить что делать
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня кредит под залог недвижимости банк наладил большие проценты не мугу осилить что делать
, вопрос №4852310, Александра, п. Тульский
Дата обновления страницы 21.11.2019