Как открыть оказание услуги - Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний?

Александр, добрый день.

Вопрос такой — каким образом мы можем оказывать такие услуги и что нам для этого нужно?

Александр

А к Вам финмониторинг не имеет никакого отношения.

Если Вы оказываете услуги по обучению, то действия ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

на Вас не распространяется, поскольку в силу ст.  5 данного закона

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

Вы услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества — не оказываете, а следовательно к организациям, подпадающим под контроль в силу названного закона не относитесь.

Однако, учитывая, что 

Сейчас на рынке довольно таки много компаний оказывающих такие услуги для агенств в онлайн, по обязательному обучению (целевые инструктажи) для субъектов 115ФЗ + выдают сертификаты и свидетельства.

Александр

И Вы предполагаете проводить обучение, с выдачей документа об образовании, то может возникнуть вопрос в получении лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Так по смыслу ст. 91 ФЗ «ОБ образовании в РФ»

1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.

Соответственно у Вас может иметь место предоставление образовательных услуг по получению дополнительного образования.

как отмечено в постановлении Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензировании образовательной деятельности» к образовательным услугам, предполагающим получение лицензии отнесены

18. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
19. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

И в этом случае нужно смотреть о каких именно видах услуг у Вас идет речь: предполагает ли они разработку самостоятельных образовательных программ или нет условием освоения которых и является получение сертификата, будет ли иметь место по результатам их изучения итоговая аттестация, как условие получения данного сертификата?

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010г. № 203Здравствуйте,

согласно 115-ФЗ организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества должны встать на учет в Росфинмониторинге в течение 30 дней с момента государственной регистрации.

Также в соответствии с требованиями Росфинмониторгинга в агентстве недвижимости должен быть разработаны Правила внутреннего контроля и назначен сотрудник, который  отвечает за реализацию Правил. К требованиям, предъявляемых к ответственному сотруднику -  обязательное прохождение инструктажа по ПОД/ФТ.

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010г. № 203 содержит требования к подготовке и обучению кадров по 115-ФЗ. Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883) устанавливает примерную программу обучения и обязательную выдачу сертификата после прохождения программы. Учебная деятельность по проведению инструктажей ПОД/ФТ подлежит лицензированию. Также нужно будет получить аккредитацию в Росфинмониторинге.

Остались вопросы, пишите.