Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Могут ли банк или налоговая служба запросить информацию об источнике денежных средств?
Добрый день! Может ли банк или налоговая служба запросить информацию об источнике денежных средств вносимых через банкомат(до 150т.руб. в месяц) на дебетовую карту?
, Вадим Портнов, г. Суровикино
Дмитрий Савин
рейтинг 9.4
Эксперт
Добрый вечер!
В соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ Банк, который выпустил карту, может запросить информацию в текущем периоде у клиента об источнике происхождения денежных средств. С учетом, что операции носят систематический характер. Налоговый орган может запросить информацию в банке в случае проведения проверки налогоплательщика (физического лица).