Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Если гражданин РФ открыл счет в зарубежном банке и не уведомил
Если гражданин РФ открыл счет в зарубежном банке и не уведомил налоговую, чем это ему грозит? От предоставления отчетности освобожден, т.к. проводит за рубежом больше 183 дней в году.
В случае SWIFT перевода денежных средств с личного счета в российском банке на личный счет в иностранном банке (о котором гражданин не уведомил налоговую), попадают ли данные в налоговую и предусмотрен ли за это штраф?
В соответсвии Налоговым кодексом Налоговым нерезидентом РФ признается человек, который находился на территории России менее 183 календарных дней в течение 12-ти следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ) резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Так как Вы фактически не являетесь резидентом РФ, то обязанность предоставления каких либо данных на Вас не лежит.
С уважением, Анастасия