8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Члены организованной группы обратился к своему знакомому банковскому служащему с Просьба перечислить 150 000 000 руб

Помогите пожалуйста. Члены организованной группы обратился к своему знакомому банковскому служащему с Просьба перечислить 150 000 000 руб. на счёт в один из банков Люксембурга. На вопрос о том, откуда у Него такая сумма денег, он сообщил, что это «общественные деньги». Попов совершил банковскую операцию. Квалифицирует пожалуйста действия виновных лиц.

, Аля Айбатулина, г. Кемерово
Алексей Дроздов
Алексей Дроздов
Адвокат, г. Южно-Сахалинск

Здравствуйте.Возможно это совершалось с целью легализации денежных средств

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

 
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Банкротство
Как доказать, что мне вернули долг?
Здравствуйте! Ситуация такая: я в 2019 году занял знакомому 600 000 рублей наличкой. В 2021 году он вернул долг переводом на банковскую карту. Данный знакомый проходит процедуру банкротства. Арбитражный суд требует с меня вернуть 600 000 рублей и признать сделку недействительной. Как доказать, что мне вернули долг?
, вопрос №4255218, Оксана, г. Москва
Гражданское право
Молодой человек занял у меня сумму в 45.000 рублей в сентябре прошлого года, отдала наличкой, а он написал
молодой человек занял у меня сумму в 45.000 рублей в сентябре прошлого года, отдала наличкой, а он написал расписку с паспортными данными и подписью, что обязуется до весны вернуть и, если не вернет, то будут начисляться проценты по долгу. весной вернул только часть, договорились, что не надо мне проценты, пусть хоть что взял, то и вернет. в итоге осталось 27.000. он весной и летом в переписке подтвердил, что вернет эту сумму, согласен на нее, все помнит. в итоге "морозит", мол "денег нет, будут- верну". что я могу сделать?
, вопрос №4254653, елена, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Сколько будет стоит сервитут, если вдруг сумма будет озвучиваться в районе 60-100 рублей в месяц, если в селе проживают 120 человек
Купил частный дом с земельным участком. По документам 33 соток. Земельный участок не межеван. По факту у меня 10 соток. Согласно публичной кадастровой карты там граница сельского поселения. За пределами границы сельского поселения нельзя дальше межевать. Обратился в администрацию сельского поселения, чтобы получить старое свидетельство на землю 33 соток, а там мне показали сказали, что ещё 23 сотки находится по другой улице где-то за бугром без удобств. Вариант был такой, что к подъезду моему дому есть участок, который можно межевать ещё 23 сотки и оформить себя в собственность, а под землёй есть коммуникаций, а именно газопровод, центральное водоснабжение и линия электропередачи с двумя столбами. Могу ли я после межевания и получить зелёнки на землю и потребовать сервитут от владельцев газопровода, электроэнергии и водоснабжения? Сколько будет стоит сервитут, если вдруг сумма будет озвучиваться в районе 60-100 рублей в месяц, если в селе проживают 120 человек. Я правильно понял, что мне можно межевать земельный участок, если под ним находится коммуникаций и сказать кадастровому инженеру, чтобы он отметил для сервитута, а дальше после внесения в ЕГРН потребовать платного сервитута от владельцев коммуникаций? Что касается размер сервитута, если мне скажут, что он будет стоит примерно 60-100 рублей в месяц и мне не устраивает, а я хочу где-то 5.000-10.000 руб. в месяц. Если стороны не договорились, то в суд, а суд решит, что 60-100 рублей в месяц это нормально то, что тогда?
, вопрос №4253989, Лев, г. Воронеж-45
586 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
И куда можно обратиться и отстоять свои права?
Добрый день! Работаю в колледже Амурской области в г. Свободный преподавателем информатики. Вопрос: оплата труда состоит из почасовой оплаты и стимулирующих выплат. Я весь месяц работала, старалась! Стимулирующих я не получила! Бухгалтерия объяснила это тем, что у нас уволился сотрудник и все стимулирующие ушли на выплаты увольняющегося. И это происходит постоянно! Так же внебюджетная деятельность (зарабатывает колледж платными группами) оплачивается из стимулирующего фонда и преподаватели бюджетники остаются без стимулирующих. Подскажите может ли образовательная организация так поступать! И куда можно обратиться и отстоять свои права?
, вопрос №4253607, Юлия, г. Москва
Налоговое право
Иванов обратился с заявлением об изменении кадастровой стоимости в ГБУ Саратовской области "Центр
Индивидуальный предприниматель Иванов является собственником единого недвижимого комплекса, расположенного по адресу г. Саратов, Вольский тракт, 45а. В марте 2020 г. в отношении этого комплекса была определена кадастровая стоимость в размере 25 млн. руб. В январе 2024 г. Иванов узнал, что комплекс при оценке отнесли к неверной оценочной группе и как следствие неверно рассчитали кадастровую стоимость, в результате чего он переплачивал налог на имущество. По предварительным подсчетам кадастровая стоимость объекта недвижимости составляет около 20 млн. руб. Иванов обратился с заявлением об изменении кадастровой стоимости в ГБУ Саратовской области «Центр государственной кадастровой оценки», однако, получил отказ в связи с отсутствием выявленных при оценке нарушений. Иванов обратился к адвокату с просьбой содействовать в переоценке кадастровой стоимости недвижимости в судебном порядке, а также возврате переплаченных в виде налогов денежных средств. Задание. Дайте консультацию Иванову об особенностях судебной формы защиты его прав.
, вопрос №4253436, Диана Лещенко, г. Саратов
Дата обновления страницы 05.06.2020