Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Я открыл торговый счет в компании TDI Partners
Здравствуйте. Я открыл торговый счет в компании TDI Partners. Все сделки которые были, вел другой человек довольно успешно. Он меня попросил дать ему свой номер кошелька, чтобы он мог быстро пополнять мой торговый счет, если сильно упадет маржа. В итоге он накидал мне на торговый счет очень большую сумму около 70000 долларов. Сотрудник этой компании теперь требует доказать легализацию этих средств, описывая самые ужасные последствия для меня. Я естественно не могу доказать легализация такой большой суммы. Как мне быть в этой ситуации? Моих денег там максимум 7000 долларов.
Здравствуйте.
Почитайте отзывы об этой конторе https://brokertribunal.com/bro... https://allinvesting.ru/otzyv-...
И еще с поисковика https://yandex.ru/search/?text...
очень похоже на мошенничество ст. 159 УК РФ, скорее всего потом у вас попросят деньги для избежания проблем с легализацией.
Добрый день. В данной ситуации Вы попали на мошенников. Компания в иной юрисдикции, что делает практически бесперспективным судебные тяжбы с ней( точно не в РФ) очень хороший разбор по ней здесь - https://allinvesting.ru/otzyv-...
В даном случае Вам не стоит ни в коем случае переводить доп.средства на счет компании(любые — налоги, страховки и т.д.).
Возможно либо подать заявление по совершению в отношении Вас мошенничества — ст.159 УК. Второй вариант — попробовать для возврата внесенных Вами денег инициировать процедуру чарджбек( нужно детально рассматривать как совершались транзакции и принимать решение уже в соответствии с этим).
Все остальные моменты могут быть детально рассмотрены в рамках отдельной полноценной услуги в чате.
С уважением Евгений Беляев
кстати также в отзывах пишут, что при попытке вывести деньги с этой конторы, деньги на счету обнуляются, то есть вообще нереально что то вывести.