Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Перевод денег

Добрый день ,работаю администратор а магазине одежды ,просят делать переводы денег на 500000 рублей на карты частным лицам ,наличные ,чем мне это грозит ?

Уточнение от клиента

делать переводы надо кажды месяц иногда и 2 раза а месяц

30 января 2021, 04:44

30 января 2021, 04:42, марина, г. Рязань

Юрий Грибов

Юрист, г. Тольятти

Здравствуйте! В России с 10 января 2021 года вступили в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на суммусвыше 600 тысяч рублей.

Если указанные вами платежи носят законный характер, то вам это ничем не грозит

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документов.
Услуги в чате оказываются на платной основе.

30 января 2021, 11:15

Похожие вопросы

Раздел имущества

Я сожительствовала с мужчиной, купили газель, он вкладывался и я, все переводы есть, могу ли потребовать сумму, которую я оплатила?

09 января, 19:13, вопрос №4386534, Венера, г. Москва

4 ответа

700 ₽

Вопрос решен

Получение образования

Скажите можем ли мы забрать документы с 10 класса в середине года без предоставления справки о переводе в другое учреждение

09 января, 16:32, вопрос №4386328, Саида, г. Москва

6 ответов

Гражданское право

9 На карту были переводы, не хотят закрывать счет и возвращать деньги, что делать?

Т банк заблокировали доступ в личный кабинет, якобы п.4.5, п.4.9, п.7.9 На карту были переводы, не хотят закрывать счет и возвращать деньги, что делать ?

09 января, 15:56, вопрос №4386275, Павел, г. Братск

1 ответ

Гражданское право

Как мне правильно написать объяснительную если я в это время занималась онлайн продажей и переводы от людей

Здравствуйте, у меня такая ситуация, Сбербанк заблокировал мою карту из-за подозрительных переводов и мне нужно предоставить объяснительную з а месяц. Как мне правильно написать объяснительную если я в это время занималась онлайн продажей и переводы от людей небольшие от 50 р до 400 рублей, но зарегистрированной как ип или самозанятой я не была, как быть в таком случае?

09 января, 03:30, вопрос №4385432, Раиса, г. Москва

1 ответ

Военное право

Будет ли болезнь родственника законной для перевода?

Сын контрактник, возможно ли его перевести в другую часть, если бабушка больна? Будет ли болезнь родственника законной для перевода? Службу проходит в зоне боевых действий

08 января, 23:16, вопрос №4385342, Анна, г. Москва

1 ответ