Должна ли организация занимающаяся добычей руд драгоценных металлов, в частности ООО артель старателей, становиться на учет в Росфинмониторинге

Здравствуйте, Сергей.

Согласно «Положению о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (утв. постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58)

2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;

в) операторы по приему платежей;

г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Аналогичная информация приведена на официальном сайте Росфинмониторинга.

Учитывая это, артели, добывающие золото и руды драгметалов, не подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге.

С уважением, Роман.