Выграл суд по гражданскому делу, есть исполнительный лист, как получить деньги?

Здравствуйте.

1. Есть ли возможность подать в полицию на учредителей за мошенничество и как?

Евгений

подать Вы можете заявление, но вероятнее всего будет отказ в возбуждении УД по ст. 177 УК РФ. Надо доказывать умысел в первую очередь на уклонение от погашения задолженности. «Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)» (утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12) 

На сегодняшний день это понятие носит оценочный характер. В этой связи возникают определенные трудности в применении ст. 177 УК РФ. Не имея четкого определения в законе, признак «злостность» по-разному толкуется органами прокуратуры и судебными органами, что создает проблему в расследовании преступлений по ст. 177 УК РФ.
Злостность уклонения прежде всего предполагает прямой умысел лица при наличии возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. Таким образом, в распоряжении должника должны находиться денежные или иные средства, позволяющие ему выполнить принятую на себя обязанность по погашению задолженности.
В практической деятельности зачастую признаком злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере признается обязательное наличие не только определенного УПК РФ размера самой кредиторской задолженности (не менее 2,25 млн. руб.), но и доказательств наличия у подозреваемого денежных средств для ее погашения.

2. Как взыскать деньги с минимальными моими вложениями?

Евгений

можете попробовать подать на субсидиарную ответственность, но опять же для этого сначала надо пройти процедуру банкротства, пытаться взыскать в рамках данной процедуры. Если не получится — субсидиарная ответственность лишь остаётся, иных вариантов нет.

3. Какой порядок действий для взыскания денег?

Евгений

не вижу смысла подавать в полицию. Оптимальным будет пытаться сначала банкротство, как я указал выше, потом уже субсидиарная ответственность. Однако, стоит учесть, что банкротство также не дешёвая процедура и требует вложений. Поэтому надо оценивать возможности и шансы.

Добрый день,

Как я понимаю, процедура ликвидации сейчас продолжается, вы должны быть включены в реестр кредиторов. Пока задолженность не выплачена никакой ликвидации (в смысле исключения из ЕГРЮЛ) не будет.

Более того, ликвидационная комиссия обнаружив недостаточность имущества для погашения требований кредиторов обязана обратиться с заявлением о банкротстве. Если не обратится, это одно из оснований для субсидиарной ответственности. Может быть такой вариант, они сами (либо под вашим давлением, чтобы вам не нести затраты на банкротство) подают на банкротство.

Далее возможно два варианта: 

Первый, у банкрота нет имущества для проведения процедуры-вы не хотите финансировать -процедура прекращается, но у вас появляется основание для привлечения к субсидиарной ответственности учредителей и директора (а в дальнейшем и наложении взыскания на их активы, в том числе долю в новой организации).

Второй, у банкрота достаточно имущества (либо вы даете согласие финансировать процедуру, тоже самое верно применительно к варианту, если вы просто подадите на банкротство) для проведения банкротства. В этом случае оспариваются все сделки, возвращается имущество, продается погашаются долги, если имущества недостаточно, также подается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.

Еще есть вариант, попытаться взыскать через приставов, но как я понимаю, из контекста ситуации, только время потеряете.

Обращаться с заявлениями в полицию можно, но только как средство дополнительного давления, сильно надеяться на эти заявления не стоит, скорее всего будет отказ. Но если грамотно сформулировать, определенное давление можно организовать, ходить в полицию малоприятное занятие. Другое дело, что мошенничество в данном случае не совсем та статья.

Добрый день

 1. Есть ли возможность подать в полицию на учредителей за мошенничество и как? 

Подать заявление возможность есть, но маловероятно, что это будет иметь конечный смысл — формально в регистрации нового ООО параллельно с ликвидацией старого нет состава преступления, а чтобы уклонение от возврата долга стало преступлением, должен быть доказан заведомый преступный умысел. К сожалению, от нашей полиции трудно ожидать, что она всерьёз будет рассматривать это дело

2. Как взыскать деньги с минимальными моими вложениями? 3. Какой порядок действий для взыскания денег?

Взыскать деньги с брошенного ООО без имущества и денег действительно сложно, если не сказать нереально. В данном случае видятся только два варианта:

Вы указываете, что ранее у ООО было в собственности имущество. Если это имущество было и пропало, то, вероятно, оно было намеренно переписано на аффилированное юр. лицо с целью уберечь его от обращения взыскания. В таком случае есть возможность подать на признание сделки мнимой, возврата имущества в пользу должника и его реализации в счёт погашения долгов

ГК РФ Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Если же имущества не было или вопрос о признании сделки недействительной не имеет интереса либо перспективы, то должника остаётся только банкротить с привлечением его управляющих лиц к субсидиарной ответственности

В соответствии с п. 1 ст. 399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Это само по себе довольно долгое, дорогое мероприятие без однозначно светлых перспектив, чтобы принимать решение об этом, нужно собрать макисмум информации