8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как мне лучше поступить в этой ситуации?

Здравствуйте! Можете проконсультировать меня? Я в течение нескольких лет подрабатывал, начиная со студенчества и копил деньги наличными. Переводил деньги в доллары, евро и держал деньги "под подушкой", плюс мои родственники дарили мне деньги путем банковского перевода и наличными. Сейчас у меня вся сумма в наличных. Я хочу эти деньги положить на вклад или просто на банковские карточки, возникнут ли ко мне вопросы от налоговой, банков или других учрежденией? Будут ли они спрашивать - откуда эти деньги? Я работал на себя, не трудоустраивался официально по ТК РФ, я занимался продвижением сайтов в интернете. Разумеется все строго в рамках закона. Сейчас у меня официальная работа, но есть наличные деньги, которые я заработал ранее. Как мне лучше поступить в этой ситуации? Я прочитал, что в связи с новыми законами проверяют поступления и траты с банковских карт граждан. Или может мне лучше зачислить на счет моего родственника близкого, у которого уже давно официальная работа? Так как основная сумма в долларах и евро, у меня остались документы от обменных пунктов, где прописано когда я покупал в банке евро и доллары. И у меня второй вопрос, в продолжение первого. Я хочу купить квартиру, первоначальный взнос наличные и хочу взять ипотеку. Возникнут ли опять ко мне вопросы и будут кто-то спрашивать откуда у меня деньги на первоначальный взнос?

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Ренат Кашапов
Ренат Кашапов
Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте Дмитрий

На мой взгляд можете заключить с выбранным банком, договор денежного вклада, а если у сотрудников банка возникнет вопрос об источнике ваших вложений, поясните ситуацию.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»Система

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

0
0
0
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Москва

Добрый день! Спасибо за ответ. Но так как я накопил эти деньги и работал не официально, как мне подтвердить легальность этих средств?

Дело в том, что у вас еще ни чего не спрашивали, а вы уже ищите ответ, на мой взгляд следует решать вопросы по мере их поступления.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Здравствуйте, подскажите как поступить в ситуации, я сотрудник мебельной компании, приехал к покупателю по
Здравствуйте, подскажите как поступить в ситуации, я сотрудник мебельной компании, приехал к покупателю по вывозу продукции на возврат, при выполнении работ, про разборки мебели, покупатель проявил желание снимать на камеру процесс работы, без моего согласия. Это законно?
, вопрос №4850889, Олег, г. Москва
Медицинское право
Посоветуйте, какую альтарнативу в этой ситуации можно эделать?
Здравствуйте ! Подскажите как правильно и грамотно поступить с решением . Ребенку ( 24 г.) , имеет инвалидность 2 гр. Приобретенная эпилепсия и на этом фоне психическое растройство . Лечебное учреждение настаивает о лишение дееспособности. 1 . Вопрос : а надо ли это , если он находиться в больнице ? Если да , то на кого лучше оформлять опеку ? 2 вопрос : можно ли в этом случаи оформить уход за инвалидом ? Пока я поставила число для искового заявления в суд о признание его не дееспособным , я боюсь что я делаю ошибку ! Посоветуйте , какую альтарнативу в этой ситуации можно эделать ?
, вопрос №4850250, Наталья, г. Москва
Защита прав потребителей
Как правильно мне действовать в этой ситуации?
Здравствуйте. 16 ноября 2025 года я оформила заказ косметики, а именно, несколько кремов и мист. 24 ноября 2025 года товары были получены из службы доставки. 31 декабря 2025 года, при вскрытии и использовании миста, были выявлены признаки несоответствия оригинальной продукции, выражающиеся в отличии консистенции и запаха от оригинального товара. Оригинальным я пользовалась в странах, где эта косметика ввозится без обхода санкций. В связи с возникшими сомнениями мной была проведена дополнительная проверка приобретенной продукции, в ходе которой было установлено отсутствие батч-кодов на упаковке всех указанных товаров. Отсутствие батч-кодов не соответствует требованиям производителя к оригинальной продукции и указывает на возможную реализацию товара ненадлежащего качества, в том числе с признаками возможной контрафактности. Я написала 2 января 2026 года на эл. почту продавца сообщение с описанием выявленных недостатков товара, фотоматериалами и требованием возврата денежных средств. Ответ на указанное обращение получен не был. 20 января 2026 года в адрес продавца была направлена досудебная претензия заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. И параллельно я написала обращение в Роспотребнадзор. Мы в разных городах, поэтому 5 февраля Роспотребнадзор моего города перевёл дело в отдел по городу продавца. Продавец вышел на связь только 3 февраля и написал, что у них точно оригинальная продукция, но т.к. продукция эта под санкциями, производитель срезает батч-коды, чтобы таможня пропускала. Хотя я убеждена, что это не оригинал. После этого продавец пообещал вернуть деньги, написал, чтобы мы отправили товар и после этого он вернёт деньги за отправку товара и за сам товар. Вот тут у меня вопрос. Меня настораживает то, что они могу этот товар принять, подменить содержимое, провести экспертизу и сказать, что товар оригинальный был и ничего возвращать не будут. Т.е. я же сама им отправлю товар, тем самым создам для себя риск утраты доказательства. Как правильно мне действовать в этой ситуации?
, вопрос №4849809, Александра Вячеслав, г. Москва
Гражданское право
У меня нет документов от школы я не закончила школу и хотела бы продолжить учёбу, с этой ситуацией возможно ли это?
У меня нет документов от школы я не закончила школу и хотела бы продолжить учёбу, с этой ситуацией возможно ли это?
, вопрос №4848823, Ника, г. Иваново
1150 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Есть ли какой-то выход из этой ситуации?
Добрый день! В 2016 году вышла замуж за турка, в 2021 мы разошлись, детей нет, совместно нажитого имущества нет. Через общих знакомых узнала, что у него роман с новой женщиной. А буквально на днях меня вызвали в городской суд (вручение документов). Там мне вручили копии его заявления в турецкий суд, о разводе + взыскания с меня оплаты услуг адвоката и переводчика. Сумма указана 8000 тур лир - услуги переводчика, стоимость услуг адвоката не указана. Дата подачи 07.05.25. Вручили эти копии мне 05.02.26. О начале процесса меня никак не уведомляет, никаких ни писем, ни телеграмм, ни повесток. Развестись я согласна, но не на оплату услуг адвокатов и переводчиков (к тому же суммы не указаны). Как действовать в такой ситуации, что можно сделать? Судя по всему, сроки подачи встречного иска вышли, на суд в Турции я не явилась (не знала об этом вообще). Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Если суд принял решение в его пользу, то получается, что придётся оплачивать эти юр услуги, стоимость которых они могут быть взяты с потолка? В общем что делать? Заранее спасибо
, вопрос №4848572, Юлия, г. Москва
Дата обновления страницы 30.03.2021