Здравствуйте,такая ситуация было отправлено с одного долларового счета втб на другой долларовый счёт ВТБ чуть более 2000 $ , и просят подтвердить родство , изучая данную статью 9 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Узнал что валютные переводы между резидентами РФ запрещены , есть ли вариант как-то вернуть деньги?
Добрый день!
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 30.04.2021)Статья 42. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия
При совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившихся за совершением нотариального действия гражданина, его представителя или представителя юридического лица.
Установление личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица должно производиться на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности указанных гражданина, его представителя или представителя юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частями пятой, шестой и десятой настоящей статьи.
Более подробная консультация с разъяснением норм действующего законодательства и судебной практики относительно Вашего вопроса возможна в чате. Если Вам требуется помощь в составлении документов или желаете получить разъяснения по имеющимся у Вас документам — это тоже возможно в чате. Услуги в чате оказываются на платной основе.
Добрый день. В соответствии со статьей 9 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле
1. Валютные операции между резидентами запрещены
за исключением случаев указанных в данной статье. http://www.consultant.ru/docum...
Если неразрешенная операция совершена, то она будет отнесена к незаконной валютной операции с наложением штрафа по п.1 ст.15.25 КоАП в размере от 75 до 100% от суммы операции.
Вариант — попробовать обратиться в банк об ошибочности перевода.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате.
С уважением Евгений Беляев
