Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Я на работе перевел денежные средства себе на карту в размере 250 тыс

Я на работе перевел денежные средства себе на карту в размере 250 тыс. еще 200 тыс банк заблокировал . что мне светит за это?

20 июня 2021, 22:43, Дмитрий, г. Пятигорск

банк

Татьяна Топорова

Юрист, г. Пермь

Здравствуйте, Дмитрий

Если денежные средства, поступившие на Вашу карту получены законным путем, то необходимо обратиться в банк и приложить все подтверждающие документы. Если это Ваша зарплата, то принесите справку о заработной плате за период, когда на Вашу карту поступили деньги. В подтверждающих документах должно быть указано от кого, в какой сумме. и за что. Банк проверит информацию и разблокирует карту. Блокируется чаще всего потому, что банк считает операцию подозрительной. Если гражданин получал на карту каждый месяц 5 тысяч рублей, а в последующий месяц поступило 500 тысяч рублей. Сразу возникает вопрос об источнике дохода.

Дмитрий, я надеюсь я ответила на Ваш вопрос? Если будут еще вопросы, напишите.

Удачи!

21 июня 2021, 05:32

Похожие вопросы

Гражданское право

Возможно ли вернуть денежные средства

Было возбуждено ИП по заочному решению суда, были взысканы денежные средства, но суд отменил заочное решение. Возможно ли вернуть денежные средства.

29 ноября, 08:22, вопрос №4775448, Наталья, г. Москва

1 ответ

Военное право

Подскажите пожалуйста, как и куда нужно подать документы на выплаты Собянина в размере 50 тысяч рублей ежемесячно?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как и куда нужно подать документы на выплаты Собянина в размере 50 тысяч рублей ежемесячно?

28 ноября, 12:11, вопрос №4774592, Елена, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Хочу сделать возврат денежных средств, имею ли я на это право если доставка еще не осуществлена?

Здравствуйте. Оплатил шкаф в магазине, но планы изменились. Хочу сделать возврат денежных средств, имею ли я на это право если доставка еще не осуществлена? Магазин требуют оплатить за разборку и сборку шкафа

28 ноября, 05:55, вопрос №4774086, Федор, г. Москва

2 ответа

Кредитование

Если муж перевел мне деньги на карту, которая заблокирована и на ней арест, могут ли звонить из банка мужу если во время перевода был указан номер?

Здравствуйте!Если муж перевел мне деньги на карту,которая заблокирована и на ней арест,могут ли звонить из банка мужу если во время перевода был указан номер?

26 ноября, 15:58, вопрос №4771944, Дарья, г. Краснодар

1 ответ

Исполнительное производство

А почему если у него долг 250 тыс, и что делать взыскателю?

Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации , на гос услугах пришло, я взыскатель, у должника по алиментам я так понимаю поставы сняли арест. А почему если у него долг 250 тыс, и что делать взыскателю?

26 ноября, 14:14, вопрос №4771885, Оксана, г. Краснодар

1 ответ