8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Возможно ли после без проблем снять эту сумму с карты?

Добрый день!

Такая ситуация: есть интернет ресурс, который приносит денежные средства. Он принадлежит физ лицу. Его хотят продать.

Вопрос: если оплату за интернет-проект переведут физическому лицу на банковскую карту в размере 3 миллионов рублей, какие возможны варианты развития событий? Интересует именно реакция банка, возможные вопросы от налоговой, либо еще какие-то сложности, которые могут возникнуть.

Возможно ли после без проблем снять эту сумму с карты?

, Клиент, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. 

При переводе указанной суммы и снятии наличных вопросы прежде всего могут возникнуть у банка в рамках статей 6 и 7 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/docum... с требованием предоставления документов подтверждающих легальность происхождения денег, в том числе оплаты налогов, в случае если доход относится к налогооблагаемому. Вы должны будете представить их банку при предъявлении данного требования. В случае неисполнения  рискуете столкнуться с блокировкой средств. 

По налоговой — вопросы могут быть лишь в рамках декларирования суммы доходов и оплаты налогов, если доход налогооблагаемый. 

Ответственность за недекларирование — статья 119 НК http://www.consultant.ru/docum... за неоплату налогов — статья 122 НКhttp://www.consultant.ru/docum...

Все остальные моменты касающиеся оптимизации налогов и снижения рисков в рамках 115-ФЗ могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Москва
Как в данной ситуации нужно поступить при получении данной суммы от физ лица? Нужно какие-то налоговые формы сразу заполнить и заплатить налог на прибыль как физ лицо? Нужно подробное понимание действий по шагам, чтобы получить средства, и у банка не было вопросов. Возможно ли вообще совершать такую сделку физ лицу?

Декларацию подаете в срок не позднее 30 апреля года следующего за отчетным, налог оплачиваете в срок до 15 июля. Сделки для физ.лиц возможны. Вопросы от банка могут быть и Вы не сможете предотвратить их появление. Важно что бы Вы смогли ответить на них и представить документы по легальности сумм. При этом детальный разбор ситуации требует выяснения всех нюансов, анализа договора, что далеко за рамками ценовой категории заданного  вопроса  и, повторю еще раз, возможно в рамках полноценной услуги в чате. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
386 ₽
Автомобильное право
Договор купли-продажи автомобиля, что право собственности на автомобиль переходит через год после его заключения, возможно ли оформление такого варианта
договор купли-продажи автомобиля, что право собственности на автомобиль переходит через год после его заключения, возможно ли оформление такого варианта
, вопрос №4764591, Александр, п. Малаховка
Доверенности нотариуса
Подскажите, возможно ли сделать доверенность у нотариуса в Казахстане и будет ли эта доверенность действительна в России?
Добрый день! Я проживаю в Чехии, но у меня есть доля недвижимости в России. Мне нужно сделать доверенность для продажи этой недвижимости. Подскажите, возможно ли сделать доверенность у нотариуса в Казахстане и будет ли эта доверенность действительна в России? К сожалению, консульства Европы не принимают сейчас по записи, а это горит. Спасибо!
, вопрос №4774821, Эвелина, г. Москва
Защита прав потребителей
Возможно ли доказать, что матрица пострадала не от наших действий?
Купили телевизор, в магазине осмотрели его,как его упаковывали не видели, уехали домой. При доставке телевизор 75 лежал, его выгрузили и уехали, акта-приема передачи не подписывали. В это время на улице находился сотрудник мужа, с ним пришлось заносить телевизор домой(частный сектор). Телевизор раскрыли, осмотрели, внешних(видимых:сколы, царапины) не было. Установили, сняли пленку. Экран целый визуально. Когда включили, то оказалось, что в нутри экрана трещены, разбита матрица. В магазине сказали, что мы его сами повредили, что это миханическое воздействие, возврату денег не подлежит. На слейдущий день поехали в магазин с притензией. Предложили нам его забрать и поченить за наш счет. Они утверждают, что мы его разбили при установе,т.к. это механическое повреждение и телевизор был упакован в пенопласт и при транспортировке он бы не повредился. Но такой телевизор нельзя перевозить лëжа(выяснили позже).Мы думаем, что его повредили в дороге или при упаковке. Как нам действовать дальше? Возможно ли доказать, что матрица пострадала не от наших действий? Всë происходящие от получения до вявления дефекта может подтвердить сотрудник мужа.
, вопрос №4774563, Анжелика, г. Москва
Нотариат
Можно ли снять эти деньги со счета, на организацию похорон
Здравствуйте. Мама умерла 2.11.25, а 7.11.25 ей пришла пенсия на банковскую карту. Деньги заморозили после получения свидетельства о смерти. Можно ли снять эти деньги со счета, на организацию похорон. Похороны состоялись 5го ноября. Чеки все сохранила.
, вопрос №4774540, Роксана, г. Сочи
Исполнительное производство
В итоге, она сказала, что до тех пор, пока фсб не снимет ограничения на въезд и выезд, сделает какие-то проверки, только после этого пристав, сможет снять арест с карт и закрыть ИП
Здравствуйте, я получил определение об отмене приказа, передал в канцелярию. Потом пришол к приставу, но пристов был не мой. В итоге, она сказала, что до тех пор, пока фсб не снимет ограничения на въезд и выезд, сделает какие-то проверки, только после этого пристав, сможет снять арест с карт и закрыть ИП. Большего бреда, я не слышал. Это правда всё???
, вопрос №4773869, Иван, г. Москва
Дата обновления страницы 01.07.2021