8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

С января вышел новый закон, как объяснить можно будет, откуда Деньги?

Добрый день. Собираюсь покупать квартиру , ценой свыше 3 млн, но не на много . Официальная зп 20000. С января вышел новый закон , как объяснить можно будет , откуда Деньги ?

, Виктория, г. Коломна
Данил Сафонов
Данил Сафонов
Юрист, г. Саратов

Добрый вечер!

Для дачи ответа по вашему вопросу хотелось бы получить уточнения о «новом законе» (номер, дата) и вашего статуса (государственный или муниципальный служащий)

0
0
0
0
Виктория
Виктория
Клиент, г. Коломна
10.01.2021 ФЗ-115

Работаю в частной охране

Данный Федеральный закон направлен на борьбу с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Согласно нему имеется обязанность сообщить в Росфинмониторинг о сделках купли-продажи недвижимости на сумму равной или превышающей 3 млн руб. (обычно это делают банки). Если у ведомства возникнет подозрение, что деньги получены преступным путём, то вас попросят отчитаться относительно источника происхождения средств, предоставить информацию о сделке и ее участниках. 

Готовьте документы, подтверждающие законность происхождения денег (договоры займа, справки 2-НДФЛ, выписки по счетам, куда поступали деньги от родственников и т. д.)

0
0
0
0
Виктория Дубовик
Виктория Дубовик
Адвокат, г. Краснодар

Виктория, закон 115-ФЗ вовсе не новый, его положения пункта 1.1 статьи 6 и раньше содержали положения об обязательном контроле сделок с недвижимостью свыше 3-х миллионов, просто раньше это касалось только купли-продажи, а сейчас также аренды и иных сделок. 

Поэтому все не так страшно, как может показаться, а требования подтвердить происхождение средств возникают не часто, но вероятность существует. Если все же у Росфинмониторинга появятся вопросы по поводу денег, то можно пояснить их происхождение так – накопили, взяли в долг, продали предыдущую квартиру, получили по наследству и так далее. Сумму накоплений подтвердить справкой 2-НДФЛ за прошлые годы, недостающую сумму — договором займа. 

1
0
1
0
Похожие вопросы
Семейное право
Мама этого ребенка оформила пособие, и условие есть, якобы вступить в новый брак мой мужчина теперь не может, потому как прекратиться выплата
Добрый день, подскажите пожалуйста. Такая вот ситуация не понятная для меня. Есть мужчина за которого я хочу выйти замуж, но у него есть несовершеннолетний ребенок от первого брака . Мама этого ребенка оформила пособие , и условие есть, якобы вступить в новый брак мой мужчина теперь не может, потому как прекратиться выплата. Так ли это? за ранее благодарю !
, вопрос №4867711, Валерия, г. Москва
Гражданское право
Можно ли вернуть деньги за эти пять лет?
При назначении пенсии сотрудник отдела кадров не предупредила, что у меня есть льготы по вредности и оформили пенсию в 60 лет, вместо 55. Я мог бы пять лет получать пенсию. Можно ли вернуть деньги за эти пять лет?
, вопрос №4867683, Камиль, г. Краснодар
1150 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Можно ли вернуть деньги за завышенную стоимость услуг через суд?
Добрый день. Можно ли вернуть деньги за завышенную стоимость услуг через суд? Оказались дома, заперты на внутренную щеколду. Вызвали мастера для вскрытия двери, у двери мастер сказал работа стоит - 15000р, по итогу оплатили 42500р. Потом поняли, что нас обманули, ни чеков, ни договора, ни гарантии, ни акта выполненых работ не было, они только сняли видео в конце для себя. Позвонили попытались затребовать переплаченную сумму назад, было отказано, но прислали чек.
, вопрос №4867538, Александра, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Может ли УК взять деньги на экспертизу из текущих денег на обслуживание дома?
Здравствуйте! В 2023 года Фонд капитального ремонта произвёл ремонт крыши МКД), акт приёмки ремонта крыши Управляющая Компания не подписала, ссылаясь на то, что есть дефекты, недочёты, но все остальные подписали: подрядчик, фонд капитального ремонта, лицо осуществляющее контроль, представитель главы администрации района. Спустя какое-то время начались протечки крыши, как в квартирах так и в обще домовом имуществе, как летом течёт, так и зимой. УК ничего не делает, не устраняет причины протечки. ВО всем обвиняет Фонд капитального ремонта. На все жалобы во все службы жильцов отвечают отписками ( ГЖИ, ГУЖА, Жилищный Комитет, Фонд Капитального ремонта). Жители хотят, чтобы УК сделала независимую экспертизу, но УК готова её делать только за счёт жильцов, собрать доп средства (организовать разовое повышение тарифов для проведения экспертизы, путём собрание собственников жилья). А так денег нет у УК на экспертизу из текущих средств на ремонт. Законно ли взимать дополнительно средства с жильцов? Может ли УК взять деньги на экспертизу из текущих денег на обслуживание дома? УК твердит, что не может взять деньги из текущих средств. Есть ли ссылки на закон, кодекс, где будет указано что УК может взять деньги на экспертизу, если может?
, вопрос №4866130, Ольга, г. Москва
Побои
Там была сотрудник девушка она у меня не спросила все со мной порядке?
Здравствуйте, у меня недавно произошел конфликт с между тремя девушками и с парнем который за них заступался. Они толпой на меня наехали и пинали по лицу и по голове. Мне кажется что я потеряла сознания на сколько то минут, когда очнулась лежала все в крови. Потом моя знакомая вызвала в полицию, приехали нас забрали в отдел . Там была сотрудник девушка она у меня не спросила все со мной порядке? У меня голова кружилась и один глаз ничего не видел , потом она спросила откуда мы вот эти двое девушки были местные , а я нет и тут началась ее хладнокровное отношение ко мне , она меня даже не опросила, я хотела объяснить из чего драка произошла она если не закроешь рот я тебя посажу на 15 суток, а им даже разрешили парить электроннку, потом я поняла что они знакомы и я начала снимать на видео, потом кто-то из девушек увидел она снимает , сотрудник полиции опять начала меня угрожать ты отсюда не выйдешь если не удалишь видео, мне пришлось удалить, она меня отпустила по закону она должна была доставить в больницу снять побоии ничего такого не было, потом я сама кое как дошла до дома , в обед я встала у меня голова кружится на лице нет живого места, вызвала скорую рентген все сделали все гематомы в голове и нос сломали, а разве сотрудник полиции так себя должен вести?
, вопрос №4865529, Виктория, г. Москва
Дата обновления страницы 20.09.2021