Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы
Добрый день. Заблокировали ДБО по 115-ФЗ. Что я могу сделать?
***
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведения расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Мы не готовы пересмотреть это решение.
Здравствуйте. Не понятно — в чём ваш вопрос. Если вам отказывают в разблокировке, то данный отказ можно оспаривать в суде. Естественно, должны быть доказательства легальности полученных денег.
При получении положительного решения и вступления его в законную силу Вы сможете вновь пользоваться ДБО.