Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Банк не пояснил какие именно операции вызвали подозрение
Здравствуйте! Банк заблокировал он-лайн операции по 115 - ФЗ. В связи с отсутствием экономического обоснования операций, хотя в пояснении указывалась цель операций. Банк не пояснил какие именно операции вызвали подозрение. Также заблокировали счета физлица. Подскажите, кроме жалобы в межведомственную комиссию, есть ли механизмы взаимодействия с банком?
Добрый день.
Вопросы у банка возникают в рамках статей 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ.
Что касается обжалования — либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд. Иных вариантов здесь нет.
Вообще же, для дачи рекомендаций по всей ситуации необходимо анализировать запрос банка, а так же те транзакции по счету, что у Вас происходили в период, который заинтересовал банк. Это возможно в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе через браузер).
с уважением Евгений Беляев