Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Банк требует от меня документальное подтверждение доходов, хотя сумма на счёте не превышает 15 тысяч рублей и это переводы от частных лиц
Банк требует от меня документальное подтверждение доходов, хотя сумма на счёте не превышает 15 тысяч рублей и это переводы от частных лиц. Правомерно ли это требование?
, Сергей, г. Магнитогорск
Снежана Шафранова
Доброго времени суток,
С 10 января 2021 года предпринимателей обязали отчитываться обо всех операциях с наличными на сумму свыше 600 000 рублей независимо от их характера
Чаще всего, если банк просит предоставить документы о происхождении средств, достаточно принести:
справку о доходах;
договор купли-продажи;
договор дарения;
выписку из другого банка, если деньги были переведены из него.
Если у Вас не более 15000 доход, требование банка не основано на законе.