Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Как удалось выяснить, что блокировка по причине наших покупателей
Здравствуйте, ООО зарегистрировано в мае 2021г., в декабре 2021 г. провело 3 продажи и закупки на сумму около 3 млн. ООО имело 2 счета, на один приходили деньги от покупателей, банк по 115-фз заблоктровал счет. Документы предоставили, но все равно отказ. ООО осталось должно 2 млн. поставщику. С одного банка закрытием перевели на новый банк 1 млн. и он заблокировал сразу счет, хотя не провели ни 1 операции. Не дает провести оплату налога за поставщика, в случае закрытия счета- заградительная комиссия -20%. Со второго банка оплатили налог за нашего поставщика свыше 1 млн. руб. Что можно сделать в такой ситуации? Как удалось выяснить , что блокировка по причине наших покупателей. Больше с ними не работаем.
, Ирина, г. Москва
Похожие вопросы
У нашего папы причинен тяжкий вред здоровью, перелом грудной клетки, перелом ребер перелом лопатки
Добрый день! У нас ситуация участковый сбил нашего отца ни на проезжей части , папа находился от дороги в 4 метрах, участковый летел на кроссовере с бешеной скоростью, и ему помешал якобы встречный автомобиль поэтому уходя от столкновения он решил наехать на человека, а ни на машину которая ему якобы помешала при том , что с этой машиной он даже не притерся и ни задел ее. У нашего папы причинен тяжкий вред здоровью, перелом грудной клетки, перелом ребер перелом лопатки, субдуральная гематома в голове, перелом большой берцовой кости перелом малой берцовой кости, со дня ДТП прошло три месяца до сих пор не возбуждено уголовное дело, сегодня звонили в следственный комитет, сказали планируют возбуждать уголовное дело по факту ДТП , а не на конкретного человека, что нам делать, почему идет затягивание процесса, его сбил участковый, что еще пытается выяснить следствие, кого они хотят искать , или повернуть все дело так, что папа оказался в ненужном месте и карты не так сошлись! Помогите,, как нам быть, отец лежит три месяца , ходить не может!
Блокировка карт по 161 фз, внесение в базу цб
блокировка карт по 161 фз, внесение в базу
цб
Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку
Заблокировали счет по 115 и 161 фз, предоставили документы, доверенность на продажу авто, договор купли продажи, копию стс, фото авто. Банк требует чек на внесение наличных.
Подали заявление на закрытие счета и получения остатка дс в кассе банка.
Банк отказывает, говорят чтобы выдать или перевести на счет в другом банке, надо снять блокировку. Снять блокировку отказываются, говорят на основании фз 115
Когда была небольшая сумма, небыло никаких блокировок Скрин письма прикрепила
Не могу сделать вывод своих денежных средст с CapitalGate.
Заблокирован вывод из-за подозрения мошенический действий.
Звонил с немесиного номера "сотрудник банка",потом начал писать в тг, скрзал нужен человек 3 лицо с кредитной историей,чтоб его проверить и ждать письмо от ЦБРФ о положительном ответе,стоб вывод средств рошёл на него-а он мне потом ,если положительный ответ...
Но есть срмнения,что тут какая то схема не чистая с блокировеой и воводом средст.
Когда была небольшая сумма,небыло никаких блокировок
Скрин письма прикрепила
Пришла блокировка по ст 9, п11.6, 161-ФЗ, операции со счетом ограничены, играл в онлайн-казино, депозиты совершал и выводил в том же числе, подскажите что делать?
Пришла блокировка по ст 9, п11.6, 161-ФЗ, операции со счетом ограничены, играл в онлайн-казино, депозиты совершал и выводил в том же числе, подскажите что делать?